北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月28日上午9 时在北京湖北大厦召开。公司部分董事、监事及高级管理人员参加会议，与会股东及股东授权代表共8人，代表股份297,005,900股，占公司总股本的44.0109%，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张贵林先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》（297,000,400股同意，占出席大会有表决权股份的99.9981%%，0股反对，5,500股弃权）。

　　2、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》（297,000,400股同意，占出席大会有表决权股份的99.9981%%，0股反对，5,500股弃权）。

　　3、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》（297,000,400股同意，占出席大会有表决权股份的99.9981%%，0股反对，5,500股弃权）。

　　4、审议通过《公司2003年度财务决算报告》（297,000,400股同意，占出席大会有表决权股份的99.9981%%，0股反对，5,500股弃权）。

　　5、审议通过《公司2003年度利润分配预案》（29,7005,900股同意，占出席大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权）。

　　由于公司2003年度发生较大数额亏损，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2003年拟实施不分配，不转增的分配预案。

　　6、审议通过关于续聘会计师事务所的预案（29,7005,900股同意，占出席大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权）。

　　公司决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的审计机构。

　　7、审议通过关于2003年度财务报告各项计提方案的议案（29,7005,900股同意，占出席大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权）。

　　“2003年度财务报告各项计提方案”详见2004年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》董事会决议公告。

　　8、审议通过关于更换部分董事的议案

　　公司独立董事龙翼飞先生通过对独立董事候选人任职资格的审查，同意王保忠先生担任公司独立董事职务。

　　经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制的表决方法对更换第二届董事会独立董事进行表决，选举王保忠先生为本公司第二届董事会独立董事。任期至2005年6月。表决结果如下：

　　王保忠先生，（29,7005,900股同意，占出席大会有表决权股100%）。

　　三、律师法律意见

　　北京市浩天律师事务所接受本公司的委托，指派王阳律师出席公司本次股东大会。王阳律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2003年度股东大会决议；

　　2、北京市浩天律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年五月廿八日