西安旅游（集团）股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安旅游（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2004年5月28日(星期五)上午8：30在公司会议室召开。经会议讨论通过，决定召集2003年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：

　　2004年6月29日（星期二）上午8：30时

　　二、会议地点：

　　西安旅游(集团)股份有限公司会议室

　　地址： 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

　　三、会议议题：

　　1、审议2003年度董事会工作报告；（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司2003年度报告摘要）；

　　2、审议2003年度监事会工作报告；（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司2003年度报告摘要）；

　　3、审议2003年度利润分配方案。（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告）；

　　4、审议2003年度财务决算报告；（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司2003年度报告摘要）；

　　5、审议续聘会计师事务所事宜；

　　续聘西安希格玛会计师事务所对我公司2004年度财务报告进行审计，聘期为一年，年度报酬10万元人民币。

　　6、审议关于受让小寨饭店等七宗40亩国有土地使用权的议案；（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司董事会关于受让小寨饭店等七宗计40亩国有土地使用权的公告）；

　　7、审议修订《公司章程》的议案；（详见西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告附件一）；

　　8、审议修订《经营者年薪暂行规定》的议案。（详见西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告附件二）。

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2004年6月22日（星期二）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　五、会议出席登记办法：

　　1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登记手续。股东也可将按上述要求的证件，以传真方式登记。

　　2、登记时间：2003年6月23日至6月28日工作时间

　　上午8：30—11：30 下午2：30—5：00

　　3、登记地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。

　　六、注意事项：

　　1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。

　　2、出席会议者食宿交通费自理。

　　3、联系人： 刘建利 王振刚

　　联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　西安旅游（集团）股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十八日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席西安旅游（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使权利。

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　委托人签字章：委托日期：

　　委托授权范围：

　　二○○四年 月 日