广州白云山制药股份有限公司第四届董事会二○○四年度第二次会议决议公告

　　本公司第四届董事会二○○四年度第二次会议于2004年5月28日上午9：00在本公司办公楼105会议室举行。会议由齐兆基董事主持，会议应到董事9人，实到董事7人，李益民董事、杨家绪董事因出差在外未能出席会议，李益民董事委托齐兆基董事代为行使表决权，部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：

　　1.《关于收购中国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份有限公司部分股权议案的 修正案》；

　　详细内容请见本公司关联交易公告。

　　因本议案涉及关联交易，出席会议的三名独立董事发表了独立意见，关联董事夏泽民先生回避表决。

　　因本议案涉及对二○○二年第一次临时股东大会决议的修改，故尚须提交股东大会审议批准。

　　2.《关于成立清远白云山穿心莲技术开发有限公司的议案》；

　　本公司和清远圣芝堂现代中药有限公司共同出资在清远组建“清远白云山穿心莲技术开发有限公司”，其中本公司占有51％的股份。公司注册资本50万元，由双方以现金方式注入。

　　3.《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年五月二十八日