深圳市太光电信股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第三届董事会第三十次会议,于2004年5月26日上午以通讯方式召开，应出席会议董事七人，实际出席会议7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、公司监事会于2004年5月25日，以书面决议方式向公司董事会提出《关于计提资产减值准备的议案》（提案内容见本日刊登的监事会决议公告），并要求将其作为临时提案提交2003年度股东大会审议。公司董事会经审核及查阅相关法规，决定同意将该临时提案提交2003年度股东大会审议。

　　二、本公司于2004年5月24日，收到公司股东巨龙信息技术有限责任公司传真函件。因第三届董事会、监事会任期届满，要求在本公司2003年度股东大会议案中增加如下临时提案：

　　1、免去王瑛、李念祖、王宜明、杨刚、朱承武第三届董事会董事职务；

　　2、免去张立民、谢炳钱第三届董事会独立董事职务；

　　3、提名付国斌、任路平为公司第四届董事会董事候选人；

　　4、免去李兆章、李磊第三届监事会监事职务。

　　经合规性及程序性审核，董事会决定同意将该四个临时提案提交2003年度股东大会审议。

　　独立董事张立民、谢炳钱对此表示同意。

　　三、本公司于2004年5月26日，收到股东深圳市太光科技有限公司以书面方式提出的要求增加2003年度股东大会临时提案的函，提案内容如下：

　　考虑到公司目前股权转让正在进行,仍处于重组之中，为保持公司平稳过渡。决定提出以下临时提案：

　　1、提名王瑛、李念祖、王宜明、杨刚、朱承武为第四届董事会董事候选人；

　　2、提名张立民、谢炳钱为第四届董事会独立董事候选人；

　　3、提名李兆章、李磊为第四届监事会股东代表监事候选人；

　　董事会经合规性及程序性审核，决定同意将上述两个临时提案提交2003年度股东大会审议。

　　独立董事张立民、谢炳钱对此表示同意。

　　深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　2004年5月26日

　　附董事候选人简历：

　　任路平：女，1970年9月出生，武汉理工大学工商管理学院经济学硕士，1999年进入巨龙公司工作，现任巨龙公司项目管理部副总经理。1985年至1995年，任教于成都师范专科学校数学系；1996年至1999年，就读于武汉理工大学工商管理学院；1999年进入巨龙公司，先后任人力资源部职员、投资规划部项目经理、项目管理部副总经理。

　　付国斌：男，1968年1月出生，中国人民大学工商管理硕士（MBA），工程师，1998年6月进入巨龙公司工作。1988年9月至1990年1月，供职于中国技术监督报社，任编辑；1991年1月至1992年8月，供职于北京大洋图像技术公司，任销售经理；1992年8月至1994年5月，供职于北京恒通电子技术公司，任总经理；1994年5月至1998年6月，任职于中国车检中心，历任所属布鲁盾公司业务主管，中国车检中心投资管理部业务主管，投资管理负责人，总裁办公室副主任（主持工作）；1998年6月至今，供职于巨龙公司，历任战略研究部业务主管，改制办公室业务主管，产品部与产品产业化部业务主管，交换接入产品事业部总经理助理，董事会办公室主任兼监事会办公室主任，公司监事、董事。现任巨龙公司董事会执行董事。

　　李念祖：男，1952年12月出生，高级工程师，香港中文大学MBA毕业，华东理工大学本科毕业，历任上海市技术监督局处长、立邦漆中国有限公司厂长、上海紫光喷铝包装材料有限公司总经理。

　　王瑛：女，1953年1月出生，汉族，大专学历，律师资格，曾任北京市石景山区司法局副局长、律师事务所主任，中国经济体制改革研究所非经济研究室副主任、法律室负责人，中国投资咨询公司法律部主任，广州金同投资管理公司总经理，广保建中科住宅产业发展有限公司总裁，中社网信息产业有限公司总裁，北京邦盛投资有限公司法定代表人、总裁，巨龙信息技术有限责任公司常务副董事长，现任巨龙信息技术有限责任公司董事长。

　　王宜明：女，1963年4月出生，生物学硕士、德国工商管理硕士，历任美国独资海螺服装有限公司经理，虹桥高尔夫俱乐部有限公司董事长助理，上海CMC/HUADE信息咨询有限公司项目经理。

　　杨刚：男，1970年11月出生，华东政法学院法律学大专毕业，历任上海健恒房地产咨询有限公司总经理法务助理，上海鑫瑞九点设备有限公司法律事务部、上海鼎峰家具制造有限公司法律事务部经理。

　　朱承武：男，1969年12月出生，兰州商学院金融本科毕业，历任中创投资浙江代理处证券部财务经理，金信证券上海总部财务部部经理，上海中申实业投资发展有限公司财务经理。

　　独立董事候选人简历：

　　谢炳钱：男，1946年出生，大专学历，历任乐清县卫生局人事秘书科科长，卫生局党委委员，乐清县中医院书记，乐清市民族宗教事务局副局长、局长，中国万家电器集团有限公司办公室副主任，现任温州长通电表有限公司办公室主任。

　　张立民：女，69年8月出生，重庆大学本科毕业，清华大学工商管理硕士，北京大学法律硕士，曾任建设部建筑设计院项目总负责人、高级建筑师，中国国际金融公司投资银行业务实习经理，现任清华大学经济管理学院主任。

　　监事候选人简历：

　　李磊：女，1969年3月出生，大学本科学历，曾任厦门信托投资公司证券营业部会计，平安保险公司厦门分公司寿险稽核部审计、稽核员，企划室主任；美商独资DOOR咨询公司上海办事处，担任客户经理；现任德恒证券上海周家嘴角路证券营业部市场部经理。

　　李兆章：男，1957年出生，大专学历，注册会计师资格，任上海亨通财务咨询有限公司总经理。