ST佳纸(000699)二届董事会临时会议决议公告

　　佳木斯造纸股份有限公司二届董事会于2004年5月28日召开了临时董事会议。会议应出席董事13名，实到董事8名，符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过以下议案：

　　1．审议通过了增补满佳丰为公司副总经理的议案；

　　2．审议通过了召开2003年度股东大会的议案。会议决定于2004年6月29日上午10时 在公司会议室召开2003年度股东大会。

　　特此公告。

　　佳木斯造纸股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月二十八日

　　附：满佳丰先生简历

　　满佳丰：男，45岁，大学文化，经济师，曾任佳木斯造纸厂劳资科定额员、副处长、佳纸股份人力资源室主任、人事部部长、佳纸股份总经理、副总经理，现任佳纸股份公司行政部经理。