重庆国际实业投资股份有限公司董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月29日 03:18 证券时报 | |||||||||
2004年5月27日,公司董事会召开了四届第二十二次会议,会议应到董事9人,实到董事及董事授权代理人9人,公司监事列席会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议,通过了如下事项和决议: 1、审议通过修改公司《章程》部分条款的预案:
第十三条增加“中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务(国家有专项管理规定的除外)”。 将以上预案提交股东大会审议。 2、审议通过部分董事辞职的预案: 审议通过何霖先生、吕俊先生、虞留海先生不再担任公司四届董事会董事,孟凡萍女士不再担任公司四届董事会独立董事的预案。提交股东大会审议。 3、审议决定于2004年6月30日在重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店)召开2003年年度股东大会。 特此公告! 重庆国际实业投资股份有限公司董事会 2004年5月29日 |