|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月28日在公司一层会议室召开，公司共九位董事中九位董事出席会议，全体监事列席会议并对会议的程序及相关文件进行了监督。经与会董事分别审议，一致通过如下决议：
一、同意选举刘利华先生为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会任期；
二、同意选举葛冰如女士为公司第三届董事会副董事长，任期同本届董事会任期；
三、同意续聘孟祥科先生为公司总经理，任期同本届董事会任期；
四、同意续聘孙晔先生为公司财务总监，任期同本届董事会任期；
五、同意续聘包卫刚先生为公司董事会秘书，续聘张士国先生为公司股证事务代表，任期同本届董事会任期；
公司三位独立董事意见：公司董事会选举、聘任的上述高管人员符合有关上市公司高管人员任职资格的规定，选举、聘任程序合法、有效。
六、同意公司对控股子公司北京龙泉宾馆有限责任公司向中国工商银行北京分行门头沟支行申请壹仟伍佰万元贷款展期提供担保，期限十个月（截止2004年5月28日，公司累计对外担保总额为20272万元，占公司2003年经审计的净资产的89.77％，不符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》）。
特此公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二00四年五月二十八日
| 
