邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月28日在公司会议室召开，会议由刘如军先生主持，应出席董事15人，实际到会15人。公司监事、高管人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，通过了如下决议：

　　1、选举刘如军为董事长，王义芳、赵绍林为副董事长。

　　2、聘任徐志刚为公司总经理。聘任李卜海为董事会秘书。

　　聘任陈占军为董事会证券事务代表。

　　3、聘任李卜海为副总经理。

　　4、公司董事会各专业委员会组成人员的议案。

　　发展战略委员会：

　　主任：刘如军

　　委员：王义芳、张建平、杨成文、赵绍林、徐志刚、郭振英、

　　杨晓维、宋叔华、杜明昆、燕长和。

　　审计委员会：

　　主任：燕长和

　　委员：宋叔华、郭振英、张建平、赵绍林。

　　提名委员会：

　　主任：宋叔华

　　委员：刘如军、杨成文、郭振英、杜明昆。

　　薪酬与考核委员会：

　　主任：杜明昆

　　委员：王义芳、张建平、燕长和、杨晓维

　　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　　2004年5月28日

　　附简历

　　李卜海，男，1965生。大学本科学历，中共党员，律师、高级经济师。现任邯钢股份公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。曾任邯钢集团公司企管处法律事务室主任、股份公司证券部副部长等职务。李卜海已经获得上海证券交易所任职资格证书，具备任职条件。

　　陈占军，男，1969年生。大学本科学历，高级经济师。现任邯钢股份公司董事会证券事务代表、证券部证券管理科科长。曾任邯钢集团公司党干校教师、股份公司综合部秘书、证券科副科长等职务。陈占军已经获得上海证券交易所任职资格证书，具备任职条件。