合肥百货大楼集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月29日 03:18 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 合肥百货大楼集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月28日上午9:00在合肥市
二、提案审议情况 经全体与会股东及股东代表认真审议,本次股东大会以记名方式投票表决通过如下议案: 1、公司2003年度董事会工作报告 同意票9090.6304万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0票反对,0票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。 2、公司2003年度监事会工作报告 同意票9090.6304万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0票反对,0票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、公司2003年年度报告及年度报告摘要 同意票9090.6304万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0票反对,0票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算方案 同意票9090.6304万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0票反对,0票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经华证会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润为24,410,968.71元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金2,441,096.87元,提取10%法定公益金2,441,096.87元,提取20%任意公积金4,882,193.74元,本年度实际可供股东分配利润为14,646,581.23元,加上2003年初未分配利润54,811,195.28元,可供股东分配利润为69,457,776.51元。 本年度利润分配预案为:根据公司发展需要,2003年度拟不进行利润分配。 本年度资本公积金转增股本预案为:以2003年12月31日的总股本157,699,804股为基数,拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 同意票9090.6304万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0票反对,0票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、续聘公司2004年度财务审计机构及支付报酬的议案 同意票9090.6304万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0票反对,0票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。 7、关于修改公司章程的议案 同意票9090.6304万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0票反对,0票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具《法律意见书》,认为公司2003年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议; 2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。 以上决议,特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司 二○○四年五月二十九日 |