山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2004年第二次临时会议决议公告

　　山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2004年第二次临时会议于2004年5月28日在公司召开，会议应到董事9名，实到8名，董事王希军先生委托董事张璨女士出席会议并代为表决，公司5名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张永兵先生主持，进行了以下事项：

　　一、选举李宇兵先生、张璨女士为公司副董事长。

　　二、审议通过了“关于投资组建北京山大华特水务有限公司的议案”：

　　决定出资人民币1794.4万元，联合北京市市政工程设计研究总院、泰安市城市排水管理处共同组建北京山大华特水务有限公司。新公司注册资本为2243万元人民币，本公司出资占注册资本的80%。新公司主要经营范围为：从事水处理的运营和管理（以工商部门核定为准）。

　　公司将根据规定及时披露进展情况。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二OO四年五月二十八日