吉林炭素股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林炭素股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月28日上午9：00时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共8名，代表股份15,020万股，占公司总股本的53.09%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名投票的方式审议通过了 以下决议：

　　一、审议并通过了《公司董事会2003年度工作报告》。

　　同意15,020万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　二、审议并通过了《公司监事会2003年度工作报告》。

　　同意15,020万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　三、审议并通过了《公司2003年度财务决算报告》。

　　同意15,020万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　四、审议并通过了《公司2004年度财务预算报告》。

　　同意15,020万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　五、审议并通过了《2003年度董事会利润分配方案》。

　　根据目前的形势及经营的需要，公司决定本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　同意15,020万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　六、审议并通过了续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案。

　　同意15,020万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　七、审议并通过了庞志光先生为公司董事会董事的议案。

　　同意15,020万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　经吉林省卓识律师事务所于淑贤律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　吉林炭素股份有限公司

　　2004年5月28日