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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门好时光实业股份有限公司于2004年5月24日在深圳召开董事会临时会议，董事应到8人，实到7人，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过本公司以深房地字第3000175387号房产证为深圳华逸园房地产开发有限公司
（以下简称华逸园公司）向深圳市商业银行旭飞支行申请2500万元人民币的流动资金贷款提供抵押。
华逸园公司和本公司没有关联关系。本公司于2002年3月收购了华逸园项目，本公司承担华逸园项目的责任和义务及享受华逸园项目的权益，华逸园公司是华逸园项目的单项开发公司。截止目前，本公司对外担保的金额为人民币3500万元，占本公司最近一期净资产（未经审计）的21.88%。
另：本公司2003年年度股东大会定于2004年6月8日在深圳市召开，应本公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司（占本公司总股本的13.44%）的提议，关于董事换届的议案，增加一位独立董事候选人（候选人简历附后）。其它议案及已通知的事项不变。
特此公告。
厦门好时光实业股份有限公司
董 事 会
二00四年五月二十八日
独立董事候选人简历：
王铁林：男，41岁，高级会计师，中共党员，中央财经大学金融学硕士学历。历任大公司的财务总监、副总经理及某会计师事务所的审计师，并曾在北京林业大学任教，现任深圳德尊创业投资有限公司总经理、深圳国华盛投资有限公司财务总监，具有丰富的企业管理、财务管理知识及经验。
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