力诺工业(600885)2003年年度股东大会决议公告

　　武汉力诺工业(资讯 行情 论坛)股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月28日在武汉市召开，出席本次会议的股东(或股东代理人)6人，代表股份5236.2092万股，占公司总股本40.34％，公司董事长申英明先生主持会议，公司董事、监事和部分高管人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过2003年董事会工作报告

　　同意票5236.2092万股，占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

　　二、审议通过2003年监事会工作报告

　　同意票5236.2092万股，占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

　　三、审议通过2003年财务决算报告

　　同意票5236.2092万股，占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

　　四、审议通过2003年利润分配议案：

　　根据武汉众环会计师事务所武众会（2004）267号审计报告，公司2003年实现主营业务收入23,493.75万元，净利润980.26万元，提取法定盈余公积98.03万元、公益金49万元，加上以前年度未分配利润0万元，2003年度可供股东分配的利润833.23万元。

　　本年度利润不分配，转入下一年度；也不实施公积金转增股本。

　　同意票5236.2092万股，占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

　　五、审议通过续聘会计师事务所议案：

　　经公司审计委员会提议，会议同意2004年继续聘请武汉众环会计师事务所进行公司2004年财务报告的审计工作，审计费用40万元，公司承担其差旅食宿费用，聘期一年。

　　同意票5236.2092万股，占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

　　六、审议通过关于规范对外担保的《公司章程》修改案

　　同意票5236.2092万股，占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

　　七、审议通过关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案

　　同意票5236.2092万股，占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

　　上述议案详细内容参见2004年4月3日、4月28日本公司公告，或登陆上交所网站http://www.sse.com.cn/查阅。

　　本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。

　　武汉力诺工业股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年5月28日