武汉力诺工业股份有限公司董事会四届十次（临时）会议决议公告

　　武汉力诺工业股份有限公司董事会四届十次（临时）会议于2004年5月28日在武汉召开。公司现有董事9人，出席和委托出席9人，会议由公司董事长申英明先生召集和主持，公司监事和部分高管人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　根据工作需要，经公司提名委员会提名，会议同意聘任徐铁先生为公司副总经理。

　　公司独立董事就此发表独立意见如下：

　　本次新任高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格，具有多年的企业管理工作经历，可以胜任所任职务。本次高管人员的任免履行了法定程序。

　　武汉力诺工业股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月28日

　　新任高管人员简历：

　　徐铁先生，1963年生，中共党员，高级工程师，管理学博士。1982年—1998年，先后在武汉钢铁集团公司、航天工业总公司计算机公司工作；1999年至2001年先后任中国运载火箭技术研究院704所技术开发部副处长，长征火箭技术股份有限公司研发中心副主任；1999年至2001年期间，曾赴美国、加拿大、日本进修；2002年1月—2004年4月，在武汉力诺化学集团有限公司任营销公司总经理、公司副总经理。