上海交大南洋股份有限公司2003年度股东大会通知

　　上海交大南洋股份有限公司四届十五次董事会会议，于2004年5月26日以通讯方式召开。公司董事7人，均参与表决，会议由许晓鸣董事长主持。会议审议并决定召开公司2003年度股东大会，并就有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2004年6月29日(星期二)上午9：30

　　2、会议地点：上海交通大学(华山路1954号)浩然高科技大厦102室会议厅

　　3、会议内容：

　　(1)审议《董事会2003年度工作报告》

　　(2)审议《监事会2003年度工作报告》

　　(3)审议《公司2003年度财务决算及利润分配预案的报告》

　　(4)审议公司关于聘请会计师事务所的事项

　　4、出席会议对象：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(2)截止2004年6月18日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　股东本人因故不能出席者，可委托代理人出席。

　　5、登记办法：

　　(1)国家股东、法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡，社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须持授权委托书和委托人身份证)于2004年6月22日(周二)(上午9：00-11：00，下午1：00-4：00)到本公司登记。异地股东可在登记截止(2004年6月22日下午4：00)之前以信函或传真方式办理登记手续。

　　(2)公司地址：上海市番禺路667号6楼

　　邮政编码：200030

　　联系电话：[phone]*67

　　传真：[phone]

　　(3)与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

　　(4)根据有关文件的规定，为维护全体股东的利益，公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价证券)。

　　(5)《授权委托书》格式附后。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月26日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托(女士/先生)代表本人(单位)出席上海交大南洋股份有限公司2003年股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报