甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会；

　　2、会议时间：2004年6月30日上午9：00；

　　3、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

　　2、审议通过《公司2003年财务决算及2004年财务预算报告》

　　3、审议通过《公司2003年度报告(正文及报告摘要)》

　　4、审议通过《2003年度利润分配预案》

　　5、审议通过《续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案》

　　6、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　7、审议通过《关于公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明》

　　8、审议通过《公司2004年关联交易预算情况的议案》

　　9、审议通过《公司与关联方签署的进出口业务代理协议、综合服务协议之补充协议、工程施工框架协议》

　　10、审议通过《公司关于王酒生辞去董事职务的议案》

　　11、审议通过《关于关于提名增补董事候选人的议案》

　　12、审议通过《关于修改《公司章程》》的议案

　　三、出席对象

　　1、截止2004年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

　　2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2004年6月25日(上午8：00-12：00，下午2：00-5：00)；

　　2、登记地点：公司证券部；

　　联系人：王清慧宋之国

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司证券部

　　邮编：735100

　　3、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其他事项

　　会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。

　　回执

　　截止年月日，我单位/本人持有甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股票股，拟参加公司2003年度股东大会。出席人姓名：股东账户：股东签名(盖章)：

　　2004年月日

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司董事会

　　2004年5月27日上海证券报