金晶科技(600586)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东金晶科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月27日上午在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表5人，代表股份78，519，300股，占公司股份总数的62.36%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱永强先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票方式表决，审议通过了以下决议：

　　(一)以78，519，300股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《金晶科技2003年度董事会工作报告》；

　　(二)以78，519，300股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《金晶科技2003年度监事会工作报告》；

　　(三)以78，519，300股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《金晶科技2003年度报告以及年度报告摘要》；

　　(四)以78，519，300股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《审议金晶科技2003年度财务决算以及2004年度财务预算的议案》

　　(五)以78，519，300股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《金晶科技2003年度利润分配以及资本公积金转增股本的议案》；

　　目前本公司在建项目投资额度较大，对资金需求量较大，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　(六)以78，519，300股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，占出席会议有表决权股份的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构以及支付2003年度审计费用的议案》。

　　公司续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构并且支付2003年度审计费用50万元。

　　三、公证或者律师见证情况

　　公司聘请的北京市中凯律师事务所陈壮丽律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、议案提出与审议及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的山东金晶科技股份有限公司2003年度股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2004年5月27日上海证券报