首页 新闻 体育 娱乐 游戏 邮箱 搜索 短信 聊天 通行币 天气 答疑 交友 导航
新浪首页 > 财经纵横 > 证券要闻 > 正文
 
金晶科技(600586)2003年度股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年05月28日 06:20 上海证券报网络版

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况;

E歌时代来临了! 第39届世界广告大会
缤纷彩音风暴免费听 上网实用手册

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东金晶科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月27日上午在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份78,519,300股,占公司股份总数的62.36%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱永强先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票方式表决,审议通过了以下决议:

  (一)以78,519,300股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《金晶科技2003年度董事会工作报告》;

  (二)以78,519,300股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《金晶科技2003年度监事会工作报告》;

  (三)以78,519,300股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《金晶科技2003年度报告以及年度报告摘要》;

  (四)以78,519,300股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《审议金晶科技2003年度财务决算以及2004年度财务预算的议案》

  (五)以78,519,300股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《金晶科技2003年度利润分配以及资本公积金转增股本的议案》;

  目前本公司在建项目投资额度较大,对资金需求量较大,本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

  (六)以78,519,300股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构以及支付2003年度审计费用的议案》。

  公司续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构并且支付2003年度审计费用50万元。

  三、公证或者律师见证情况

  公司聘请的北京市中凯律师事务所陈壮丽律师见证了本次股东大会,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、议案提出与审议及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字的山东金晶科技股份有限公司2003年度股东大会决议;

  2、律师出具的法律意见书。

  山东金晶科技股份有限公司

  2004年5月27日上海证券报






评论】【谈股论金】【推荐】【 】【打印】【关闭




新 闻 查 询
关键词一
关键词二
热 点 专 题
中国企业家治理沙尘暴
美进入恐怖袭击高危期
陈水扁“5-20就职”
美英向伊政府移交权力
巴黎戴高乐机场坍塌
美英联军虐待伊俘虏
莎拉-布莱曼演唱会
飞人乔丹中国行全记录
2004法国网球公开赛



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5173   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽