天华股份(600745)五届一次董事会会议决议公告

　　湖北天华股份有限公司于2004年5月27日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，会议由祁英杰董事主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高管人员列席了会议，会议符合法定程序。会议审议通过了如下决议：

　　一、选举祁英杰先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，根据公司董事提名，会议选举了各专门委员会成员如下：

　　(一)战略委员会：

　　主任委员：祁英杰委员：邓宏俞浩杨帆胡三忠

　　战略委员会下设投资评审小组：组长：邓宏副组长：俞浩

　　(二)审计委员会：

　　主任委员：胡三忠委员：俞浩杨帆

　　审计委员会下设审计工作组：组长：俞浩

　　(三)提名委员会：

　　主任委员：杨帆委员：祁英杰胡三忠

　　(四)薪酬与考核委员会：

　　主任委员：杨帆委员：邓宏胡三忠

　　薪酬与考核委员会下设工作组：

　　组长：邓宏

　　三、根据董事长提名，聘任：邓宏先生为公司总经理；

　　吴年有先生为公司董事会秘书(简历附后)；

　　徐芬女士为公司证券事务代表(简历附后)。

　　根据总经理提名，聘任：

　　俞浩女士为公司总会计师；

　　郭毅先生为公司副总经理(简历附后)；吴年有先生为公司副总经理；

　　徐卫东先生为公司副总经理(简历附后)。

　　上届董事会聘任的所有人员同时解除职务。

　　特此公告。

　　湖北天华股份有限公司董事会

　　二00四年五月二十八日

　　简历：

　　吴年有男34岁，本科学历。曾任黄石康赛股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任湖北天华股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　郭毅男41岁，本科学历。曾任黄石服装厂副厂长、黄石康赛集团有限公司副总经理等职。现任湖北天华股份有限公司副总经理。

　　徐卫东男38岁，大专学历。曾任珠海天华集团公司业务部经理、数码西部信息技术有限公司董事长。

　　徐芬女34岁，本科学历。曾任职于公司办公室，现任公司证券事务代表及公司证券部副经理。上海证券报