天华股份(600745)股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北天华股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月27日上午在本公司一楼会议室 召开，出席本次大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份共66，533，456股，占公司有表决权股份总数的54.65%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。受公司董事会委托，本次会议由公司董事俞浩女士主持，会议以记名投票表决方式进行了表决。

　　二、提案审议情况

　　1、2003年度董事会工作报告

　　同意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；

　　不同意0股；

　　弃权0股。

　　2、2003年度监事会工作报告

　　同意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；不同意0股；

　　弃权0股。

　　3、2003年度财务决算报告

　　同意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；

　　不同意0股；

　　弃权0股。

　　4、关于公司2003年度利润分配预案

　　经湖北大信会计师事务有限公司审计，2003年度，公司共实现净利润138.85万元。由于截止2003年度末，公司累计亏损为22，674.22万元，公司董事会决定2003年度利润不分配，用于弥补公司亏损。

　　同意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；

　　不同意0股；

　　弃权0股。

　　5、关于修改公司章程的议案

　　同意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；

　　不同意0股；

　　弃权0股。

　　6、关于续聘审计机构的议案公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2004年度财务报告的审计机构。

　　同意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；

　　不同意0股；

　　弃权0股。

　　7、关于支付2003年度审计机构报酬的议案

　　公司2003年度支付湖北大信会计师事务有限公司的报酬为40万元。

　　同意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；

　　不同意0股；

　　弃权0股。

　　8、关于董事会换届选举的议案

　　根据表决结果，董事候选人中俞浩女士、杨帆先生、胡三忠先生、祁英杰先生、邓宏先生等五人当选为公司第五届董事会董事(董事会由5人组成，实行差额选举)，其中杨帆先生、胡三忠先生为独立董事。具体表决情况如下：

　　同意筱?先生当选董事的0股；不同意的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；弃权的0股。

　　同意俞浩女士当选董事的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。同意古肇郁先生当选董事的0股；不同意的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；弃权的0股。

　　同意杨帆先生当选独立董事的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

　　同意胡三忠先生当选独立董事的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

　　同意祁英杰先生当选董事的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

　　同意邓宏先生当选董事的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

　　9、关于监事会换届选举的议案

　　同意徐旭明先生当选监事的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

　　同意陈青安先生当选监事的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；不同意的0股；弃权的0股。

　　10、关于董事、董秘、监事工作津贴的议案

　　给予公司每名董事(含独立董事)及董秘的工作津贴为3万元/年(含税)，给予公司每名监事的工作津贴为1.8万元/年(含税)。外部董、监事出席公司董、监事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定或本公司章程行使职权所需的合理费用，公司据实予以报销。

　　同意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；

　　不同意0股；

　　弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次大会聘请了湖北安格律师事务所顾恺律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

　　四、备查文件1、2003年度股东大会决议；

　　2、湖北安格律师事务所出具的法律意见书。

　　湖北天华股份有限公司

　　二00四年五月二十八日上海证券报