福建水泥(600802)监事会第十六次会议决议公告

　　福建水泥股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2004年5月26日在福建省福州市本公司会议室召开，公司监事应到11人，实到8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李恭洲先生主持，形成如下决议：

　　一、审议了《关于租赁省三达粉磨厂资产(关联交易)的议案》，会议认为，以成本加成原则确定年租赁费480万元，不会给公司和全体股东的利益带来不当影响。

　　二、审议通过了公司第四届监事会由9名成员组成的议案，提议修改章程相关条款。

　　三、审议了有关股东推荐的6名监事候选人和公司工会推荐的3名职工代表监事人选，同意提请2003年度股东大会选举股东推荐的监事候选人(简历附后)。

　　附：监事候选人简历

　　李恭洲：男，1951年出生，大普学历，高级经济师。曾任福州军区后勤部政治部宣传处干事、处长；中国人民解放军某部政委、党委书记；福建省建材工业总公司机关党委副书记，办公室主任兼三达水泥粉磨厂、三达石灰石厂厂长。现任福建省建材(控股)有限公司临时党委副书记、福建水泥股份有限公司监事会主席。

　　曹元：男，1954年出生，大普学历，工程师。曾任福建省建材工业总公司科教处、总工室、科技处、质量处科员、副主任科员、机关党委委员、机关纪委副书记；福建省建材进出口公司副总经理、工会主席。现任福建省建材(控股)有限责任公司政治部主任、机关党委副书记、机关工会主席、福建水泥股份有限公司监事。

　　曾建平：男，1965年出生，硕士，高级工程师。曾任福建省工程咨询总公司业务一部工程师、福建省建材工业总公司投资开发部副经理。现任福建省建材(控股)有限责任公司投资发展部经理、机关三支部书记、福建水泥股份有限公司监事。

　　林金柏：男，1963年出生，大专学历，高级会计师。先后任福建省建材工业总公司科员、福建省建材(控股)有限责任公司资产财务部经理助理。现任福建省建材(控股)有限责任公司资产财务部副经理，福建水泥股份有限公司监事。

　　葛青：男，1965年出生，经济学硕士，经济师。先后在福建省财政厅外经处，福建华兴信托投资公司国际金融部，华鑫(香港)控股有限公司，福建华兴实业公司境外投资部、企管部工作。现任华兴实业公司企管部经理，兼任福州大酒店董事、福建永定县深龙水泥有限公司董事、福建水泥股份有限公司监事。

　　林小河：男，1969年出生，大专，工程师，先后任福建省青州造纸厂技术员、福建省青山纸业股份有限公司化学分厂厂长助理、福建省青山纸业股份有限公司市场营销部副经理兼福建省青州造纸厂市场营销处副处长、福建省青山纸业股份有限公司市场营销部经理、福建水泥股份有限公司监事。

　　刘启文(职工监事人选)：男，大专学历，工程师，先后担任福建水泥厂熟料分厂技术员，福建水泥股份有限公司建福水泥厂熟料分厂技术员、空压机段段长、业务主任、分厂副厂长。现任福建水泥股份有限公司建福厂熟料分厂厂长兼分厂党支部书记。

　　陈先份(职工监事人选)：男，大学学历，高级工程师，先后担任顺昌水泥厂矿山车间技术员，安保科、生产部安技员；福建水泥股份有限公司炼石水泥厂矿山分厂副主任。现任福建水泥肌份有限公司炼石水泥厂矿山分厂主任兼分厂党支部书记，福建水泥股份有限公司监事。

　　钱建华(职工监事人选)：男，1963年出生，大学学历，先后担任福建水泥厂熟料分厂工人，厂团委干事、团委副书记；福建水泥股份有限公司政治处副处长兼团委书记，公司办公室主任、销售分公司办公室主任、公司建福水泥厂政治处处长、厂党委委员、公司政工部主任、公司党委委员。现任福建水泥股份有限公司党群工作部主任、公司党委委员。

　　福建水泥股份有限公司监事会

　　二○○四年五月二十六日上海证券报