中国天地卫星股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第三届董事会第二十一次会议于2004年5月27日以通讯表决的形式召开。九位董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于聘任李红军为公司副总裁的议案》(简历见附件1)

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，独立董事对该议案发表了独立意见，同意李红军为公司副总裁候选人。

　　二、《关于提议召开公司2003年度股东大会的议案》

　　1、会议开始时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00；

　　2、会议地点：北京海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼公司会议室；

　　3、会议方式：现场；

　　4、会议审议事项：

　　(1)审议《中国卫星2003年度董事会工作报告》

　　(2)审议《中国卫星2003年度监事会工作报告》

　　(3)审议《中国卫星2003年度财务决算报告》

　　(4)审议《中国卫星2003年度利润分配预案》

　　(5)审议《中国卫星向两家银行及航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案》

　　(6)审议《航天东方红有限公司2004年度发生关联交易的议案》

　　(7)审议《中国卫星修订公司章程议案》

　　(8)审议《中国卫星更换董事议案》

　　(9)审议《中国卫星续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》

　　说明：以上(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)议案已经2004年3月10日的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，上述(2)议案已经2004年3月10日的公司第三届监事会第十一次会议审议通过，刊登在2004年3月12日《上海证券报》上。

　　5、参加会议对象：

　　(1)截止2004年6月22日(星期二)下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席会议和参加表决。(2)公司董事、监事、高管及其他相关人员。

　　6、会议登记办法：

　　(1)登记时间：2004年6月23？25日上午9：00至下午5：00。

　　(2)登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记；法人股东持上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续(委托书见附件2)。股东也可用信函或传真方式登记(信函及传真到达日不晚于6月25日)。

　　(3)登记地点：北京海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼1512房间。

　　7、其他事项：

　　(1)联系电话：[phone]转855

　　(2)传真：[phone]

　　(3)联系人：李世锋，赵阳

　　(4)邮编：100037

　　(5)会议预期为半天，出席股东食、宿及交通自理。特此公告。

　　中国天地卫星股份有限公司董事会

　　2004年5月27日

　　附件1：

　　简历

　　李红军，男，39岁(生于1965年5月10日)，汉族，中共党员， MBA硕士学历，高级工程师。1985年9月至1988年8月任陕西动力机械设计研究所第十研究室检定员；1988年8月至1991年7月在上海航天职工大学学习；1991年7月至1998年9月在西安航天计量测试研究所工作，历任检定员、劳人科科长、副所长、所长；1998年9月至1999年12月任西安航天科技工业公司民品部部长；1999年12月任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理，2002年2月至2004年4月任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托代表公司(本人)出席中国天地卫星股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人：受委托人：

　　委托人授股数量：受委托人身份证号：

　　委托人证券帐户：委托人身份证号：

　　委托日期：

　　年月日上海证券报