中炬高新(600872)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2004年5月27日(星期四)上午九时在中山火炬高技术产业开发区火炬大楼四楼会议室，举行了2003年年度股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份数149，852，722股，占公司有表决权股份总数的33.3%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，大会由董事长葛志斌先生主持。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　四、审议通过了公司2004年度财务预算报告。(124，154，466股同意，占与会有表决权股份82.86%，25，698，256股反对，占与会有表决权股份17.14%，0股弃权)

　　五、审议通过了公司2003年度利润分配方案。(137，003，594股同意，占与会有表决权股份91.4%，12，849，128股反对，占与会有表决权股份8.6%，0股弃权)

　　依据北京天职孜信会计师事务所出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润20，919，597.28元，加上年初未分配利润90，684，756.48元，可供分配利润为111，604，353.76元；提取法定盈余公积金1，795，148.35元，提取法定公益金897，574.12元，提取职工奖励及福利基金3，288，496.76元，提取储备基金2，274，918.24元，提取企业发展基金754，550.45元后，可供投资者分配的利润为102，593，665.84元。

　　为确保公司的可持续发展能力，本年度公司可供股东分配利润不进行分配，滚存至下一年度，本年度也不进行资本公积金转增股本。

　　六、审议通过了公司部分董事调整的议案。

　　1、免去葛志斌董事职务；(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　2、免去傅少杰董事职务；(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　3、免去吴绍森董事职务；(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　4、聘任陈建明为公司董事；(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　5、聘任梁挺为公司董事；(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　6、聘任陈秀贤为公司董事；(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　7、聘任邓春华为公司董事；(149，852，722股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)

　　七、审议通过了修正《公司章程》的议案。(137，003，594股同意，占与会有表决权股份91.4%，0股反对，12，849，128股弃权，占与会有表决权股份8.6%，)

　　上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站： h t t p// w w w. s s e. c o m. c n

　　本次会议由信达律师事务所郑伟鹤律师现场见证，出具了法律意见书，结论性意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及《公司章程》等规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2003年度股东大会决议》合法、有效。

　　备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

　　2004年5月27日上海证券报