亚泰集团(600881)第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月27日在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份200，662，530股(含授权委托)，占公司股份总额557，760，953股的35.98%，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议由董事长宋尚龙先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票方式审议通过了以下事项：

　　(一)审议通过了关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜；

　　同意票代表股份200，662，530股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(二)审议通过了关于投资控股沈阳东宇房产开发有限公司的议案；

　　同意票代表股份200，662，530股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(三)审议通过了关于发行不超过8亿元企业债券的议案；

　　同意票代表股份200，662，530股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(四)审议通过了发行企业债券募集资金投资项目可行性的议案。

　　同意票代表股份168，586，489股，反对票代表股份32，076，041股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的84.01%，反对票代表股份占出席会议股东代表股份的15.99%。三、律师见证情况

　　公司聘请了吉林吉人律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合法律、法规的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2004年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司

　　二 O O四年五月二十七日上海证券报