江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年05月28日 06:01 上海证券报网络版 | |||||||||
江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 2004年5月26日下午,公司以通讯方式召开了第二届董事会第十次会议,本次会议应参会董事10名,实际参会董事10名,符合《公司法》及《公司章程》的规定相关规定。
会议审议通过了监事会递交的“关于修改《公司章程》”的股东大会临时提案,并决议向公司2004年6月8日召开的2003年度股东大会提交。 (关于修改《公司章程》的议案内容详见2004年5月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告) 江苏中天科技股份有限公司董事会 二00四年五月二十六日上海证券报 |