成都博瑞传播股份有限公司五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司五届董事会第十二次会议于2004年5月27日在博瑞商务空间5楼会议室召开，应到董事9人，实到8人(独立董事胡守文先生因工作原因未亲自出席本次会议，书面委托独立董事黄友先生代为表决)，全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的 有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，审议通过了如下事项：

　　1 出售四川电器有限责任公司股权议案

　　同意公司将所持四川电器有限责任公司17.44%股权按照《股权转让协议书》全部转让给四川汇源电业系统设备有限公司。(详见附件1：《关于出售四川电器有限责任公司股权公告》)。

　　2 出售土地使用权议案

　　同意公司将与四川电器有限责任公司的厂房、建筑物相连，位于成都市郫县唐昌镇，面积为77，414.83平方米的土地使用权全部转让给四川汇源电业系统设备有限公司，转让价格为500万元(详见附件2：《关于出售土地使用权公告》)。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理》和公司《章程》的有关规定，公司独立董事对公司出售四川电器有限责任公司17.44%股权和土地使用权事项发表了独立意见：认为这次出售资产有利于改善公司的资产结构，提高公司资产的整体盈利能力；相关协议内容，定价依据客观公允，相关议案的表决程序合法合规，没有损害公司和广大中小股东的利益。涉及公司土地使用权出让及土地使用权出让处置手续应依法依规报经国土管理部门的同意。

　　备查文件：

　　1 董事会决议

　　2 独立董事意见

　　3 《股权转让协议书》

　　4 《土地使用权转让合同》

　　5 四川电器最近一年及一期的财务报表

　　6 《评估报告》

　　附件1：《关于出售四川电器有限责任公司股权公告》

　　附件2：《关于出售土地使用权公告》

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董 事 会

　　二00四年五月二十七日

　　附件1上海证券报