内蒙古金宇集团股份有限公司2003年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　内蒙古金宇集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月27日上午9时在公司会议 室举行，出席本次会议的股东及代理人16人，代表股份84，650，889股，占公司总股本109，213，250股的77.51%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长张宇先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2003年度董事会工作报告》

　　同意84，650，889股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。

　　二、审议并通过了《公司2003年度监事会工作报告》

　　同意84，650，889股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。

　　三、审议并通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》

　　同意84，650，889股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。

　　四、审议并通过了《公司2003年度财务工作报告》

　　同意84，650，889股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。

　　五、审议并通过了《公司2003年度利润分配方案》

　　同意57，050，889股，占出席会议股东代表股份的67.40%；反对27，600，000股，占出席会议股东代表股份的32.60%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。

　　六、公司第五届董事会成员选举情况

　　张宇，同意80，160，890股，占出席会议股东代表股份的94.70%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权4，489，999股，占出席会议股东代表股份的5.30%。

　　王秀华，同意52，560，890股，占出席会议股东代表股份的62.09%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权32，089，999股，占出席会议股东代表股份的37.91%。

　　徐师军，同意80，160，890股，占出席会议股东代表股份的94.70%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权4，489，999股，占出席会议股东代表股份的5.30%。

　　杨慧明，同意80，160，890股，占出席会议股东代表股份的94.70%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权4，489，999股，占出席会议股东代表股份的5.30%。周衡龙，同意80，160，890股，占出席会议股东代表股份的94.70%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权4，489，999股，占出席会议股东代表股份的5.30%。

　　王乃光，同意52，560，890股，占出席会议股东代表股份的62.09%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权32，089，999股，占出席会议股东代表股份的37.91%。

　　吴振平，同意80，160，890股，占出席会议股东代表股份的94.70%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权4，489，999股，占出席会议股东代表股份的5.30%。

　　俞伯伟，同意80，160，890股，占出席会议股东代表股份的94.70%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权4，489，999股，占出席会议股东代表股份的5.30%。

　　支晓强，同意52，560，890股，占出席会议股东代表股份的62.09%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权32，089，999股，占出席会议股东代表股份的37.91%。

　　孟庆华，同意0股，占出席会议股东代表股份的0%；反对45，839，024股，占出席会议股东代表股份的54.15%；弃权38，811，865股，占出席会议股东代表股份的45.85%。

　　郑卫忠，同意27，600，000股，占出席会议股东代表股份的32.60%；反对45，839，024股，占出席会议股东代表股份的54.15%；弃权11，211，865股，占出席会议股东代表股份的13.24%。

　　郭晋刚，同意27，600，000股，占出席会议股东代表股份的32.60%；反对45，839，024股，占出席会议股东代表股份的54.15%；弃权11，211，865股，占出席会议股东代表股份的13.24%。

　　周炜，同意27，600，000股，占出席会议股东代表股份的32.60%；反对45，839，024股，占出席会议股东代表股份的54.15%；弃权11，211，865股，占出席会议股东代表股份的13.24%。

　　根据《公司章程》规定，董事会由九名董事组成，本次选举采用差额选举法。

　　选举张宇、王秀华、徐师军、杨慧明、周衡龙、王乃光、吴振平、俞伯伟、支晓强为公司第五届董事会成员。

　　七、选举产生公司第五届监事会成员

　　温利民，同意84，650，889股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。

　　杨贵，同意84，650，889股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。

　　另外，职工监事俞继炜已经公司一届六次职代会选举通过。

　　八、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意84，650，889股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。

　　九、审议并通过了《关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案》同意84，650，889股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京君泽君律师事务所周小明、王冰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、出席股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人确认的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的律师意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　二○○四年五月二十七日上海证券报