山东九发食用菌股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记

　　载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东九发食用菌股份有限公司第三届一次董事会会议于2004年5月27日上午10：30

　　在公司会议室召开，会议由董事长蒋绍庆主持，应到董事11人，实到11人，3名监事列席，符

　　合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、选举蒋绍庆先生为公司董事长，李廷芳先生为公司副董事长。

　　二、董事会聘任姜海林先生为公司总经理，聘任许爱民先生为公司董事会秘书。

　　三、由总经理姜海林先生提名，董事会聘任宫云科先生、王龙先生、许爱民先生、刘思强先

　　生、徐琨先生为副总经理，聘任王龙先生为公司财务负责人，聘任张本明先生为公司财务总监。

　　四、董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及财务总监任期均为

　　三年。

　　五、审议并通过《公司章程修正草案》。

　　1、公司章程原第2.02条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：食用菌菌种的培育，

　　食用菌产品的养殖、加工、销售。包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、复合肥、

　　饮料、冲施肥、叶面肥、有机无机复混肥、土壤调理剂的生产、销售；电力的生产、销售；批准许

　　可范围内的进出口业务。”

　　修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：食用菌菌种的培育，食用菌产品的养

　　殖、加工、销售。包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、复合肥、饮料、冲施肥、叶

　　面肥、有机无机复混肥、土壤调理剂的生产、销售；热电的生产、销售；批准许可范围内的进出

　　口业务。”

　　2、公司章程原第5.19条：“董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，设董事长一人，

　　副董事长一人。

　　董事会每届任期3年。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届

　　满时为止。

　　董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和

　　公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。”修改为：“董事会由11

　　名董事组成，其中独立董事4名，设董事长一人，副董事长一人。

　　董事会每届任期3年。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届

　　满时为止。

　　董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和

　　公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。”

　　此《公司章程修正草案》需经下次股东大会审议。

　　特此公告！

　　山东九发食用菌股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十七日上海证券报