夏新电子股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　夏新电子股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月27日上午在厦门市海沧新阳工 业区夏新电子城会议室召开。出席会议的股东及股东代表12名，代表股份267，243，676股，占公司总股本的62.17%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的确定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、公司董事会2003年度工作报告。

　　同意：267，243，676股，占出席股东代表股份的100%。

　　二、公司监事会2003年度工作报告。

　　同意：267，243，676股，占出席股东代表股份的100%。

　　三、公司2003年度财务决算报告。

　　同意：267，243，676股，占出席股东代表股份的100%。

　　四、2003年度利润分配预案。

　　根据厦门天健华天会计师事务所审计结果，公司2003年度实现净利润625，991，917.29元，按规定，提取10%法定盈余公积金62，599，191.73元，提取5%法定公益金31，299，595.86元，加年初未分配利润246，868，982.54元，扣除2003年度已分配的现金红利136，116，000.00元和股票股利71，640，000.00元，2003年末未分配利润571，206，112.24元。公司董事会拟定报告年度分配预案为：以公司2003年末总股本429，840，000股为基数，向全体股东每10股派发红利3.20元(含税)。同意：267，243，676股，占出席股东代表股份的100%。

　　五、2003年度业绩股票激励预案。

　　根据2003年12月19日公司第三次临时股东大会审议通过的《夏新电子业绩股票激励实施办法》的相关规定，同意提取22，233，968元作为2003年度的业绩股票激励基金。

　　同意：267，243，676股，占出席股东代表股份的100%。

　　六、增补王建军先生为第三届董事会董事。

　　同意：267，243，676股，占出席股东代表股份的100%。

　　七、以1.5亿元的价格整体受让夏新电子有限公司商标的关联交易议案(本议案的相关公告已刊登于2004年5月11日的《中国证券报》和《上海证券报》)。

　　根据有关规定和关联方承诺，对该议案的表决，关联方股东和关联人员均予回避。回避表决股份为248，451，000股，有权表决该议案股份为18，792，676股。

　　同意商标关联交易议案的共18，792，676股，占有权表决股份的100%；弃权或不同意的0股，占有权表决股份的0%。

　　八、同意续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　同意：267，243，676股，占出席股东代表股份的100%。

　　本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所律师林建东、刘晓军到会见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。特此公告。

　　夏新电子股份有限公司

　　董事会

　　二00四年五月二十七日上海证券报