山东九发食用菌股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月28日 06:01 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。 山东九发食用菌股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年5月27日上午9 点在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表5人, 代表股份140,200,781股,占公司股份总数的55.86%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议有效,大会审议并以记名投票的方式通过以下决议: 一、审议《董事会换届选举的议案》。 1、审议并通过《选举蒋绍庆为公司董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 2、审议并通过《选举李廷芳为公司董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 3、审议并通过《选举姜海林为公司董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 4、审议并通过《选举宫云科为公司董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 5、审议并通过《选举王龙为公司董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 6、审议并通过《选举许爱民为公司董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 7、审议并通过《选举张本明为公司董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 8、审议并通过《选举吴育华为公司独立董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 9、审议并通过《选举黄玉荣为公司独立董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股, 弃权票0股。 10、审议并通过《选举梁仲康为公司独立董事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 11、审议并通过《选举李金林为公司独立董事的议案》。 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 二、审议《监事会换届选举的议案》。 1、审议并通过《选举王立峰为公司监事的议案》; 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 2、审议并通过《选举姜佩岐为公司监事的议案》。 有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。 本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证,律师为本次临时股东大会出具 的法律意见书的结论意见为:本所律师认为,贵公司2004年第二次临时股东大会的召集、召 开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。 特此公告! 山东九发食用菌股份有限公司 二○○四年五月二十七日上海证券报 |