上海棱光实业股份有限公司董事会决议暨召开二 O O三年度股东大会(年会)的公告

　　公司董事会于二 O O四年五月二十六日以通讯方式召开了二OO四年度第一次临时董事会会议，会议应到董事12名(含2名独立董事)，实到董事11名，董事张斐光未出席会议。会议作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于新一届董事会董事候选人名单的提案》。

　　新一届董事会候选人名单：

　　文德芳、伍渝泉、吴永强、余继勇、杨关富、杨爱荣、江秋霞(独立董事)、胡俞越(独立董事)。

　　二、会议决定：于2004年6月29日(星期二)下午1时正，在上海召开2002年度股东大会(年会)。

　　(一)、股东大会主要议程：

　　1、审议董事会工作报告；

　　2、审议监事会工作报告；

　　3、审议2003年度财务决算报告；

　　4、审议2003年度利润分配方案，即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》

　　6、审议《关于修改公司章程的提案》

　　《公司章程》修改条款内容详见上海证券交易所网站。

　　7、审议《关于新一届董事会董事候选人名单的提案》暨选举产生新一届董事会组成人员(董事会候选人简历附后)。

　　新一届董事会候选人名单：

　　文德芳、伍渝泉、吴永强、余继勇、杨关富、杨爱荣、江秋霞(独立董事)、胡俞越(独立董事)。

　　8、审议《关于新一届监事会监事候选人名单的提案》暨选举产生新一届监事会组成人员(监事会候选人简历附后)。

　　新一届监事会候选人名单

　　汪小明、罗自强、金俊德、姚洪福、徐惜清。

　　(二)、参加资格

　　1、凡在2004年6月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

　　2、本公司董、监事会成员及高级管理人员。

　　(三)、参加股东大会的股东登记办法

　　1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东年会的登记手续。召开股东大会的地点和有关事宜视登记情况另行书面通知。

　　2、登记时间：2004年6月14日2004年6月15日上午9时至下午4时。

　　3、登记地点：

　　上海市龙吴路4900号(办公楼)

　　公交车：龙吴线至陈家宅下车电话：[phone]

　　传真：[phone]邮编：200241

　　特此公告。

　　授权委托书

　　兹委托女士(先生)代表出席上海棱光实业股份有限公司股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。

　　委托人签字：股东帐号：

　　持股数：委托日期：

　　被委托人签字：

　　上海棱光实业股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月二十八日上海证券报