陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月27日在本公司四 楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)共5名，代表公司股份13247.1708万股，占公司股份总数的45.5%，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋理先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经会议认真审议，逐项记名投票表决通过如下决议：

　　1、公司计提减值准备的报告；

　　表决结果：同意13247.1708万股；反对0股；弃权0股。

　　2、公司2003年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意13247.1708万股；反对0股；弃权0股。

　　3、公司2003年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意13247.1708万股；反对0股；弃权0股。

　　4、公司2003年度财务决算报告；

　　表决结果：同意13247.1708万股；反对0股；弃权0股。

　　5、公司2003年度利润分配方案；

　　表决结果：同意13247.1708万股；反对0股；弃权0股。

　　6、公司对外担保管理办法；表决结果：同意13247.1708万股；反对0股；弃权0股。

　　7、公司聘请会计师事务所的议案。

　　表决结果：同意13247.1708万股；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京观韬律师事务所西安分所邹凡坤律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2003年度股东大会的通知、记录、决议。

　　2、观韬律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十七日上海证券报