湖北百科药业股份有限公司召开二00四年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　湖北百科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2004年6月30日召开200 4年第一次临时股东大会；会议时间：2004年6月30日（星期三）上午10：00开始；会议地点：湖北省荆门市杨湾路132号湖北百科药业股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《调整部分董事会成员的议案》

　　2、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》（议案内容详见2004年5月10日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《湖北百科药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》）三、会议出席对象：1、2004年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人2、本公司董事、监事及其他高级管理人员、律师3、本公司邀请的其他与本次会议相关的人员四、会议登记办法：1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记

　　2、登记地点：湖北百科药业股份有限公司董事会办公室

　　3、登记时间：2004年6月28日上午8：30—11：30下午14：30—17：00

　　五、其他

　　1、出席会议的代表交通及食宿费用自理

　　2、联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号

　　邮编：448000

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0724-2217652

　　联 系 人：朱晓兵、龙飞

　　六、备查文件：

　　1、《湖北百科药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

　　2、《湖北百科药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

　　特此公告。

　　湖北百科药业股份有限公司董事会

　　2004年5月27日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北百科药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　1、对《调整部分董事会成员的议案》投 票；

　　2、对《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》投 票；（投票指示为：A、 赞成B、反对C、弃权）如果委托人不填写上述意见则视为股东代理人可按自己的意愿表决。委托人签名（盖章）：受托人签名：（为法人股东的，请加盖法人单位公章）委托人身份证号：受托人身份证号：委托人股票帐户：委托人持股数（股）： 委托日期： 年月 日此委托书有效期为 时间