中信海直(000099)董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称本公司）第二届董事会于2004年5月26日召开第七次会议。会议用通讯表决方式进行，应参加表决的董事14名,实际参加表决的董事12名,独立董事王小强、董事王培富因出国分别授权委托独立董事肖梦、董事曹竞南代为行使表 决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、经参加表决的董事充分表达意见，会议作出如下决议：

　　1、经董事长提名，聘任李建一先生为公司总经理，蒲坚先生因工作调动，不再担任公司总经理；

　　2、经总经理提名，聘任姚旗先生为公司副总经理。

　　二、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，公司独立董事就本次董事会会议聘任高级管理人员的有关事项发表独立意见如下：

　　1、公司第二届董事会第七次会议聘任的高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司第二届董事会第七次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所具备的能力。

　　特此公告。

　　附：李建一先生、姚旗先生的简历：

　　李建一，男，37岁,中共党员，大专学历。曾任北京外交人员服务局职工；国安宾馆部门副经理；中信国安总公司办公室副主任、董事会办公室主任；中信国安信息产业股份有限公司副总经理。现任中信国安集团公司副总经理，本公司董事。

　　姚旗，男，49岁,中共党员,工商管理硕士毕业，经济师、高级策划师、经营师。曾任黑龙江省大兴安岭地区工程公司干部；浙江电视大学宁波分校干部；宁波国际信托投资公司总经理秘书；中信宁波公司副处长、处长；中国海洋直升机专业公司股改办主任；现任本公司董事会秘书、总经理助理。

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年五月二十六日