天华股份(600745)五届一次监事会会议决议公告

　　湖北天华股份有限公司于2004年5月27日在公司二楼会议室召开五届一次监事会会议，会议由徐旭明监事主持，应到监事3名，实到监事3名，符合法定程序。经出席监事会会议的监事表决，通过如下决议：

　　一、选举徐旭明先生为公司第五届监事会监事长。

　　特此公告。

　　湖北天华股份有限公司

　　监事会

　　二00四年五月二十八日

　　湖北天华股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司新一届高级管理人员的

　　独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖北天华股份有限公司的独立董事，对五届一次董事会会议聘任的高级管理人员发表如下意见：

　　1、经审阅邓宏先生、俞浩女士、郭毅先生、吴年有先生、徐卫东先生个人履历、工作实绩等有关资料，未发现上述人员有违反《公司法》和《公司章程》等的有关规定，上述高级管理人员提名方式、聘任程序符合有关规定；

　　2、经我们所能了解认为，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

　　独立董事：杨帆 胡三忠