康佳集团股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月28日 03:07 证券时报 | |||||||||
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经康佳集团股份有限公司第四届十八次董事局会议研究决定,兹定于2004年6月28日(星期一)上午9:30时,在中国深圳华侨城集团公司办公楼5楼召开2003年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议主要议程 1、审议《2003年度董事局工作报告》; 2、审议《2003年度监事会工作报告》; 3、审议《2003年度会计师审计报告》; 4、审议《关于2003年度利润分配方案的议案》; 5、审议《关于2004年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于董事局换届选举议案》; 7、审议《关于监事会换届选举议案》; 8、审议《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》; 9、审议《关于独立董事津贴的议案》; 10、审议《关于购买责任保险的议案》; 11、审议《关于修改公司章程的议案》。 注:以上议案内容详见康佳集团股份有限公司2004-003、004、006、007号公告。 二、出席会议人员的资格 1.于2004年6月18日(星期五)下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代表出席,并代为行使表决权; 2.本公司董事、监事及高级管理人员; 3.本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。 三、会议登记办法 1.法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书,委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证; 2.个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书; 3.出席会议的股东及股东代表,请于会议前半小时(上午9:00时)到会场办理登记手续。 四、其它事项 1.本次股东大会会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。 2.会议联系电话:(0755)26900566、26601139或(0755)26608866-6353; 传真:(0755)26600082 联系部门:康佳集团股份有限公司董事局秘书处 联 系 人:许宏俊、许文孝 特此通知。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○○四年五月二十八日 附件: 授权委托书 兹委托________先生/女士代表本人(单位)出席康佳集团股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名:____________ 委托人股东帐号____________ 委托日期:______________ 被委托人签名:___________ 委托人持康佳股数_____________ 注:本委托书复印有效。 |