美尔雅(600107)董事会第一次会议决议公告

　　湖北美尔雅股份有限公司第六届董事会第一次会议于2004年5月26日下午3时在公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到董事6名，3名董事因公未能出席会议，委托参会董事代为表决，公司5名监事和部分高级管理列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》；

　　经与会董事充分讨论后并表决，选举杨闻孙先生担任公司第六届董事会董事长，选举桂珍雄先生担任公司第六届董事会副董事长职务。

　　二、审议并通过了《关于选举董事会四个专门委员会(战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)的委员的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定,经董事会充分讨论后,选举产生公司董事会四个专门委员会名单如下：

　　(一)战略委员会委员为杨闻孙、廖洪、谷克鉴,主任委员为杨闻孙。

　　(二)审计委员会委员为廖洪、谷克鉴、桂珍雄,主任委员为廖洪。

　　(三)提名委员会委员为谷克鉴、廖洪、王曾敬、杨闻孙、王长松 ,主任委员为谷克鉴。

　　(四)薪酬与考核委员会委员为廖洪、谷克鉴、杨闻孙,主任委员为廖洪。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经公司董事长杨闻孙先生提名，董事会聘任王长松先生为公司总经理，聘任 许雷华先生为公司董事会秘书；

　　经总经理王长松先生提名，董事会聘任梅国志先生为公司常务副总经理，聘任许雷华先生为公司副总经理，聘任佘惊雷先生为公司财务总监。

　　董事会提名委员会认为：公司聘任高级管理人员的程序及公司新一届高级管理人员的任职资格符合有关法律法规的规定，有利于公司发展。

　　特此公告

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十六日

　　附件：有关人员简历：

　　杨闻孙先生：42岁，法学研究生，中共党员。现任湖北美尔雅股份有限公司董事长；湖北美尔雅集团有限公司董事长、总经理。历任某部分队长、指导员、干事；湖北美尔雅集团公司党办主任兼法制办主任、党委副书记、销售公司总经理、磁湖山庄总经理、集团公司纪委书记兼工会主席、集团公司总裁（总经理）、董事长。

　　王曾敬先生：70岁，硕士研究生，现任中国纺织工业协会、中国流行色协会等社会团体领导工作。早年曾执教于哈尔滨工业大学、中国人民大学任职教授，后任原国家纺织工业局副局长、第八届全国人民代表大会财经委员会委员。

　　廖洪先生：60岁，硕士研究生，现任武汉大学会计系教授、博士生导师，同时兼任中国会计学会理事，中国审计学会理事，国际内部审计师协会会员，湖北省财政厅会计改革咨询专家，中国注册会计师，武汉市注册会计师协会常务理事等多种社会职务。现已出版学术著作5部（独著）、主编著作6部，发表文章80余篇，具有丰富的会计理论和事务经验。

　　谷克鉴先生：44岁，经济学博士，现任中国人民大学商学院贸易系主任、教授、博士生导师，中国人民大学学术委员会委员，教育部“高校青年教师奖”获得者，财政部部属院校首批跨世纪学科带头人。1996年起享受省级专项津贴。主讲MBA课程《国际贸易与金融》、博士生课程《国际贸易理论模型与应用》、硕士研究生课程《国际贸易理论与政策》。

　　桂珍雄先生：39岁，大学文化。现任中国农业银行黄石市分行副行长。历任中国农业银行黄石市分行石灰窑支行信贷科科长、胜阳港支行行长。

　　王长松先生：35岁，工商管理硕士，工程师，中共党员。现任湖北美尔雅股份有限公司总经理、美尔雅期货经纪有限公司董事长兼总经理。历任美崎电子技术有限公司总经理；集团公司办公室主任、投资部部长、总裁助理、副总裁、湖北美尔雅集团有限公司副总经理。

　　梅国志先生：40岁，遗传学硕士研究生。现任湖北美尔雅股份有限公司常务副总经理，股份公司投资发展中心总经理。历任美诚公司质检部长、办公室主任、总经理助理、代总经理、总工程师；集团公司投资部副部长、部长、办公室主任、发展研究中心主任、总裁助理、副总裁；康赛集团公司总经理、湖北美尔雅股份有限公司总经理。

　　许雷华先生：41岁，大学文化，会计师职称。现任湖北美尔雅股份有限公司董事会秘书、副总经理、股份公司投资发展中心副总经理。历任大冶特钢证券部长、董事会助理秘书；杨凌科元克隆股份有限公司财务部经理、证券部经理、董事会秘书；湖北美尔雅股份有限公司董事会授权代表。

　　佘惊雷先生：31岁，大学文化，会计师职称。现任湖北美尔雅股份有限公司财务总监。历任湖北美尔雅股份有限公司财务部部长助理、财务部长。