海南高速(000886)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况和出席情况：

　　海南高速公路股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月27日上午9:00时在海口市 蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅召开，会议由公司董事长邢福煌先生主持，与会股东及股东代表共计4人，代表股份34170.12万股，占总股本的34.56%，公司部分董事、监事、高级管理人员及海南方圆律师事务所律师出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议提案审议情况：

　　大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、公司2003年度董事会工作报告

　　同意票34170.12万股，占出席会议表决股数的100% ，反对票0股，弃权票0股。

　　2、公司2003年度监事会工作报告

　　同意票34170.12万股，占出席会议表决股数的100% ，反对票0股，弃权票0股。

　　3、公司2003年度财务决算报告

　　同意票34170.12万股，占出席会议表决股数的100% ，反对票0股，弃权票0股。

　　4、公司2003年度利润分配方案

　　同意票34170.12万股，占出席会议表决股数的100% ，反对票0股，弃权票0股。

　　公司股东大会决定2003年度利润分配方案为：公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　5、关于计提长期投资减值准备的议案

　　同意票34170.12万股，占出席会议表决股数的100% ，反对票0股，弃权票0股。

　　1999年度，经第二届董事会第六次会议审议及第六届股东大会投票表决，公司投资29,814,961.63元持有洋浦金岛粮油实业有限公司16%的股权。该公司主营精米加工及销售，并代理国家粮食储备局陈粮的加工及出口。但因该公司财务状况不佳，并与中国建设银行洋浦分行涉及诉讼案件，法院已裁定并委托海南省诉讼证据鉴定中心对该公司的资产按法律程序进行评估和处置。依据《企业会计制度》谨慎性原则，股东大会决定对该项长期投资的余额11,413,484.65元全额计提减值准备，列入当期损益。

　　6、关于部分修改《公司章程》的议案（具体修改条款详见2004年4月21日的《证券时报》及《中国证券报》）

　　同意票34170.12万股，占出席会议表决股数的100% ，反对票0股，弃权票0股。

　　三、法律见证情况：

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对议案的表决程序合法。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、海南方圆律师事务所涂显亚律师出具的法律意见书

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2003年5月28日