关铝股份(000831)第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）第二届董事会第十八次会议于2004年5月27日上午9:00在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事九人，实到董事九人（其中：授权委托2人）。公司董事长许复活先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

　　会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司董事会换届选举的议案；

　　公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东提名，推选许复活先生、王长科先生、王高琦先生、张久明先生、赵天德先生、闫国刚先生为公司第三届董事会候选人，并提名吴秀铭先生、陈为女士、刘作舟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。该议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议表决。

　　二、审议通过公司关于聘任高管人员的议案；

　　现任本公司总会计师王高琦先生因到集团公司担任要职，所以不再担任股份公司总会计师职务，经公司总经理提名，聘任闫国刚先生为公司总会计师，聘任杨建臣先生为公司副总经理。

　　独立董事吴秀铭先生、陈为女士对本议案发表了同意意见。

　　三、审议通过公司关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　（详见会议通知）

　　山西关铝股份有限公司董事会

　　二00四年五月二十七日

　　附：公司第三届董事、独立董事候选人简历

　　山西关铝股份有限公司董事会候选人简历

　　许复活先生：出生于1945年6月，山西永济人，高级经济师，毕业于北京坦克学校。1964年3月参加工作；1965年12月加入中国共产党。

　　1965年~1969年 在4638部队服役；

　　1969年~1974年 在太原钢铁厂工作，任支部书记；

　　1974年~1981年 在永济纺织厂工作，任车间主任；

　　1981年~1987年12月 任永济印染厂基建科科长；

　　1987年 调入解州铝厂，历任施工科科长、副厂长；

　　1993年 任解州铝厂厂长、党委副书记；

　　1997年 兼任解州铝厂党委书记；

　　1998年6月至今 任山西关铝股份有限公司董事长。

　　王长科先生： 出生于1955年8月，山西临猗人，清华大学毕业，高级工程师，1975年1月加入中国共产党。

　　1979年~1981年 在国营404厂工作；

　　1981年~1990年 在临猗县纪律检查委员会工作，历任纪检科长、纪委常委、纪委副书记；

　　1990年~1994年 借调运城地区纪检委工作；

　　1994年 在运城地区解州铝厂工作；

　　1995年 任解州铝厂副厂长、常务副厂长；

　　1998年6月至今 任山西关铝股份有限公司副董事长兼总经理。

　　王高琦先生： 出生于1950年9月，山西永济人，大学文化，高级会计师，中共党员。

　　1967 年~1991年 在运城地区建筑工程公司工作，历任财务科副科长、科长、焦化厂厂长；

　　1991年~1998年 在解州铝厂工作，历任基建财务科科长、基建支部书记、厂长助理、总会计师；

　　1998年6月至今 任山西关铝股份有限公司财务总监；

　　2001年6月至今 任山西关铝股份有限公司董事。

　　张久明先生： 出生于1957年6月，山西运城人，大学学历，高级工程师。

　　1990年3月~1994年10月 历任山西省四家湾金铜矿分厂厂长、科长、矿长助理；

　　1994年~1998年 历任解州铝厂分厂副厂长、厂长、总厂厂长助理、总工程师，是中国有色金属协会和中国铝加工协会会员；

　　2000年8月至今 任山西关铝股份有限公司总工程师；

　　2001年6月至今 任山西关铝股份有限公司董事。

　　赵天德先生： 出生于1955年3月，山西运城人，回族，中共党员，大学文化，高级工程师。

　　1977年8月~1988年8月 历任运城地区解州冶炼厂电解铜车间副主任、生产技术科科长；

　　1988年~1999年 历任解州铝厂生产科长、厂长助理、副厂长；

　　1999年12月 任山西关铝股份有限公司副总经理；

　　2003年4月至今 任山西关铝股份有限公司董事。

　　闫国刚先生： 出生于1955年1月，山西万荣人，中共党员，高级会计师、政工师。

　　1970年~1994年 在新绛机械厂工作，历任财务科副科长、科长；

　　1994年~1998年 在解州铝厂工作，历任财务科科长、财务处副处长、处长；

　　1998年10月至今 任山西关铝股份有限公司财务部部长；

　　2001年2月至今 任山西关铝股份有限公司副总会计师。

　　山西关铝股份有限公司独立董事推荐人员简历

　　吴秀铭先生： 出生于1938年11月，福建永定县人，中共党员，高级工程师，原中国有色金属工业总公司铝镁局副局长。

　　1959年9月~1964年7月 在北京钢铁学院金属材料加工专业就读；

　　1964年9月~1984年4月 担任北京有色研究总院技术员、副主任、主任；

　　1984年5月~1998年2月 担任中国有色金属工业总公司处长、副局长；

　　1987年~1992年 担任华东铝加工厂董事、董事长；

　　1992年3月~1992年6月 在中央党校学习；

　　1993年~1996年 任夏顺铝箔公司董事；

　　1998年2月~1998年12月 任中国有色金属工业局副主任；

　　2003年10月至今 任山西关铝股份有限公司独立董事。

　　陈为女士：出生于1970年11月，安徽广德人，经济学硕士，注册会计师。现任中国长城资产管理公司资金财务部、经营计划处处长。

　　1986年9月~1990年7月 在安徽农业大学农经系管理专业就读，获经济学学士学位；

　　1990年8月~1992年8月 安徽省芜湖县农业经济委员会干部；

　　1992年9月~1995年6月 在湖南财经学院会计系财务管理专业就读，获经济学硕士学位；

　　1995年7月~1999年10月 中国农业银行总行财务会计部主任科员，1998年被聘为会计师；

　　1999年10月~2003年4月 在中国长城资产管理公司资金财务部，任经营计划处副处长；

　　2003年4月至今 任中国长城资产管理公司人力资源部工资管理处处长；

　　2002年3月至今 任山西关铝股份有限公司独立董事。

　　刘作舟先生： 出生于1943年11月，北京市通州区人，中共党员，研究员。

　　1962年~1967年9月 在北京师范大学中文系学习，1967年9月毕业；

　　1967年9月~1970年5月 在山西省阳曲县工作，任教员；

　　1970年5月~1976年1月 在山西省太原市南郊区任干部；

　　1976年1月~1983年10月 在太原日报社任记者、编辑、工交部主任；

　　1983年10月~1987年5月 任山西省社会科学院经济战略研究所所长、研究员；

　　1987年5月~1997年5月 任山西省委政策研究室财贸处处长，1990年提升为政策研究室副主任，分管政策经济研究；

　　1997年5月~2003年1月 任山西省人民政府副秘书长兼山西省调产办主任（正厅级），2003年1月退休。