兰州三毛召开2003年年度股东大会的决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议，于2004年5月27日以通迅表决方式召开，应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人。会议经审议决定于2004年6月28日召开本公司2003年年度股东大会。现就关于召开2003年年度股东大会的有关事宜 公告如下：

　　一、会议时间和地点：

　　时间2004年6月28日（星期一）上午9:00，地点本公司七楼会议室

　　二、会议议题：

　　1）审议本公司2003年度董事会工作报告；

　　2）审议本公司2003年度监事会工作报告；

　　3）审议本公司2003年度财务决算预案；

　　4）审议本公司2003年年度报告及其摘要；

　　5）审议本公司2003年度利润分配预案

　　根据五联联合会计师事务所有限公司“五联审字[2004]第1063号”文出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润2422.34万元，提取10%的法定公积金242.23万元，提取5%的法定公益金121.12万元，加上年未分配利润15126.96万元，本年度末实际可供分配的利润为17185.95万元。

　　公司为了壮大发展，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。

　　6）审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审计单位及其报酬的议案

　　经独立董事提名，公司2004年度续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构。聘期一年。

　　以上1、2、3、4、5项议案的详细内容刊登在2004年3月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　三、会议出席对象：

　　公司董事、监事及其他高级管理人员；2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人。

　　四、会议登记办法：

　　法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书（附后）及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持授权委托书及本人身份证），于2004年6月28日上午8:00至9:00在本公司七楼会议室办理登记手续；异地股东可用信函和传真方式登记，本公司邮寄地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号，邮政编码：730060；本公司传真号码：[phone]。

　　五、其它事项：出席会议的人员交通和食宿费自理。

　　六、联系人：宋晓梅 王光敏

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　特此公告

　　兰州三毛股份有限公司董事会

　　2004年5月27日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州三毛实业股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人：被委托人：

　　委托证券帐号： 被委托人身份证号码：

　　委托日期：委托人持股数量：

　　委托人签名：

　　年 月 日