湖北迈亚(000971)董事会第十一次会议决议公告

　　湖北迈亚股份有限公司四届董事会第十一次会议于2004年5月27日（星期四）上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，副董事长肖作鑫因故缺席本次董事会。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持，会议审议通过了公司关于召开2003年度股东大会的议案。

　　有关会议事项通知如下：

　　（一）会议日期：2004年6月28日（星期一）上午9：00

　　（二）会议地点：公司八楼会议室

　　（三）会议议程：

　　（1）审议公司2003年董事会工作报告；

　　（2）审议公司2003年监事会工作报告；

　　（3）审议公司2003年财务决算及2004年财务预算报告；

　　（4）审议公司2003年利润分配预案及公司2004年利润分配政策。

　　（5）审议关于公司变更募集资金使用计划的预案。

　　以上五项议案已经2004年4月14日在公司四届董事会第五次会议上通过，并于2004年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　（6）审议关于修改《公司章程》的预案。

　　该项预案已经2003年10月27日在公司四届董事会第八次会议上通过，并于2003年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　（四）出席会议对象：于2004年6月21日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的本公司股东或委托代理人。本公司董事、监事及高级管理人员、公司律师。

　　（五）参加会议登记方法：

　　1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。公众股股东持本人身份证、股东帐户、

　　载止股权登记日本人持当日交割单或授权委托书办理登记手续。

　　2、登记地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号

　　3、登记时间：2004年6月28日上午7：30—8：30分

　　（六）其他事项：

　　1、会期暂定半天。参加会议股东食宿、交通自理。

　　2、联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号

　　3、联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联系人：彭新波

　　（六）备查文件：四届董事会五次、八次会议决议。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我个人出席湖北迈亚股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人姓名：

　　身份证号：

　　委托有效期：二OO三年六月二十八日