北京万通先锋置业股份有限公司二 O O三年度股东大会决议公告

　　北京万通先锋置业股份有限公司于2004年5月26日在山东省邹平县西王工业园召开2003年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共3名，代表股份5882万股，占公司股份总数的63.94%，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。会议召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长张研先生主持，与会股东和股东代表对列入会议议程的各项议案逐一审 议，会议以记名方式投票表决，通过如下决议：

　　1、审议通过公司董事会2003年度工作报告。

　　同意股份数5882万股，占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、审议通过公司监事会2003年度工作报告。

　　同意股份数5882万股，占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、审议通过公司2003年度报告及摘要。

　　同意股份数5882万股，占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

　　4、审议通过公司2003年度财务决算报告。

　　同意股份数5882万股，占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

　　5、审议通过公司2003年度利润分配方案。

　　经北京兴华会计师事务所审计，2003年公司实现净利润36，661，191.54元，加年初未分配利润后为70，940，580.5元，分别提取法定公积金3，815，993.52元和公益金1，907，966.76元，当年可供分配利润65，216，590.22元，2003年度已支付股利9，200，000元。本次可供股东分配利润56，016，590.22元。公司2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本9200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计派发现金红利1380万元。2003年度不实施资本公积金转增股本。

　　6、审议通过修改公司章程部分条款的议案。

　　同意股份数5882万股，占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

　　7、审议通过续聘北京兴华会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　同意股份数5882万股，占出席会议有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

　　北京天元律师事务所杨晨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　北京万通先锋置业股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月二十六日上海证券报