河南中原高速公路股份有限公司2003年度股东大会决议公告特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年5月26日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表公司股份770，681，065股，占公司有表决权股份总数的73.40%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。大会由公司董事长宋春雷先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

　　(一)审议通过《2003年度董事会工作报告》。

　　同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　(二)审议通过《2003年度监事会工作报告》。

　　同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　(三)审议通过《2003年度财务决算报告》。

　　同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　(四)审议通过《2003年度利润分配预案》，同意以2003年末总股本1，050，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，本次共派发现金红利525，000，000.00元；剩余未分配利润142，307，858.39元结转下一年度。2003年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　同意：770，501，065股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：180，000股。

　　(五)审议通过《2003年年度报告》及其摘要。

　　同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　(六)审议通过《2004年度财务预算方案》。

　　同意：770，501，065股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：180，000股。

　　(七)审议通过《第一届董事会工作报告》，大会对第一届董事会及各位董事在任职期间对公司发展作出的贡献给予充分肯定并表示感谢。

　　同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　(八)审议通过《第一届监事会工作报告》，大会对第一届监事会及各位监事在任职期间认真履行职责给予充分肯定并表示感谢。

　　同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　(九)审议通过《董事选举累积投票制实施细则》。

　　同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。。

　　(十)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，按照累积投票制度选举产生了公司第二届董事会董事共9名，组成公司第二届董事会。

　　1、选举宋春雷先生为董事。同意：770，681，065投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、选举李玉亭先生为董事。同意：770，681，065投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、选举张克亚先生为董事。同意：770，681，065投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4、选举郭本锋先生为董事。同意：770，681，065投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5、选举赵中锋先生为董事。同意：770，681，065投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　6、选举张金平先生为董事。同意：770，681，065投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　7、选举李国治先生为独立董事。同意：770，681，065投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　8、选举计启猛先生为独立董事。同意：770，681，065投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　9、选举任宇光女士为独立董事。同意：770，681，065投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　(十一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第二届监事会股东代表监事2名，与经公司第一届第三次职工代表大会选举的职工代表监事闫玉华女士共同组成公司第二届监事会。

　　1、选举周观紫女士为监事。同意：770，501，065股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：180，000股。

　　2、选举何筠女士为监事。同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　(十二)审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。

　　同意：770，501，065股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：180，000股。

　　(十三)审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司<章程>中相应条款的议案》，同意将公司注册地址变更为河南省郑州市中原路93号，并将原公司《章程》第五条“公司住所：河南省郑州市中原中路220号邮政编码：450007”修改为“公司住所：河南省郑州市中原路93号邮政编码：450052”。

　　同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，费用为人民币50万元(含途中差旅费)。

　　同意：770，681，065股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所徐莹律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2003年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司2004年5月26日上海证券报