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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西省国际信托投资股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月26日(星期三)上午九时在西安神州明珠酒店召开，出席会议股东和授权代表共13人，代表股份169，924，946股，占公司总股本的54.08%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙志诚先生主持，会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：
1.2003年度董事会工作报告；
表决结果：同意股份169，924，946股，占出席会议股东代表股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东代表股份的0%。
2.2003年度监事会工作报告；
表决结果：同意股份169，924，946股，占出席会议股东代表股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东代表股份的0%。
3.2003年度财务决算报告；
表决结果：同意股份169，881，746股，占出席会议股东代表股份的99.97%；反对股份0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权股份43，200股，占出席会议股东代表股份的0.03%。
4.2003年度利润分配预案；
表决结果：同意股份168，693，746股，占出席会议股东代表股份的99.28%；反对股份108，000股，占出席会议股东代表股份的0.06%；弃权股份1，123，200股，占出席会议股东代表股份的0.66%。
5.关于续聘东华会计师事务所的议案。表决结果：同意股份169，924，946股，占出席会议股东代表股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东代表股份的0%。
北京市君泽君律师事务所陶修明律师为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
2004年5月26日上海证券报
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