新疆赛里木现代农业股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　*本次会议无否决或修改提案的情况；

　　*本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(下称公司)2003年度股东大会于2004年5月26日上午10：00时在博乐市红星路158号公司会议室如期召开。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份10000万股，占公司总股本15000万股的66.67%。公司董事、监事及高管人员列席了会议，公司聘请天阳律师事务所杨有陆律师出席了会议并进行见证。会议由董事长王成耀先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序、形成的会议决议，符合《中华人民共和国公司法》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东认真审议并以记名方式投票表决方式逐项表决，通过了以下决议：

　　1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2003年度关联交易实际发生情况报告》的议案

　　报告期内，公司根据生产经营的实际需要，与控股股东在生产经营保障、房屋租赁、农用生产资料供应等方面发生了关联交易，关联交易的决策程序符合规定；关联交易价格是根据市场价格、无市场参照交易价格的按成本加不超过10%的利润率确定的，交易公平、公允、符合市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。报告期内公司未发生新的重大关联交易事项。

　　公司独立董事就2003年度关联交易实际发生情况出具了审核意见，认为：公司2003年度发生的必要的合理的关联交易事项，为过往年度签订的尚在履行的关联交易合同或协议事项，其价格公允、公平，符合市场原则，关联交易决策程序符合规定，未发生损害公司及其他股东利益的情况。

　　该议案关联股东回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。该议案经表决，同意305.9万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2003年度计提资产减值准备》的议案

　　公司2003年度当年计提坏帐准备为3，074，815.93元，其中：应收帐款101，632.39元，其他应收款2，973，183.54元；年末坏账准备为10，880，888.30元，其中：应收帐款1，236，323.30元，其他应收款9，644，565.00元。

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案

　　同意公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

　　(1)利润分配预案

　　经五洲联合会计师事务所审计，本公司2003年度共实现净利润42，569，475.99元，根据《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按当年净利润提取10%法定盈余公积金4，256，947.60元，提取5%法定公益金2，128，473.80元，加年初未分配利润为36，872，683.45元，本年度实际可供股东分配的净利润为73，056，738.04元。

　　2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本150，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利15，000，000.00元，占本次可分配利润的20.53%，余额58，056，738.04元结转以后年度分配。

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)资本公积金转增股本预案

　　经五洲联合会计师事务所审计，公司2003年年末的资本公积金为319，500，508.40元，盈余公积金为26，833，542.02元。2003年度资本公积金转增股本预案为：按2003年末总股本150，000，000股为基数，以每10股转增2股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转赠30，000，000股(每股面值1元)。公司总股本变为180，000，000股。本次转增完成后，公司资本公积金为289，500，508.40元。

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于续聘2004年度财务审计机构》的议案

　　同意续聘天津五洲联合会计师事务所作为公司2004年审计机构，聘期1年。

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案(议案内容刊登在2004年4月20日上海证券报；本次会议通过的《公司章程》全文见上海证券交易所网站ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n。)

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《公司董监事薪酬和津贴制度》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过了《公司募集资金管理办法》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过了《公司担保管理办法》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过了《公司投资者关系管理制度》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　13、审议通过了《公司信息披露管理办法》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　14、审议通过了《公司董事会专门委员会工作细则》的议案

　　(1)公司董事会审计委员会工作细则

　　该议项经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)公司董事会提名委员会工作细则

　　该议项经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(3)公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

　　该议项经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(4)公司董事会战略与投资委员会工作细则

　　该议项经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　15、审议通过了《重大投资与资产处置决策制度》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　16、审议通过了《公司累计投票实施细则》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　17、审议通过了《公司征集投票权实施细则》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　18、审议通过了《修订公司股东大会议事规则》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　19、审议通过了《修订公司董事会议事规则》的议案

　　该议案经表决，同意10000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请天阳律师事务所杨有陆律师出席本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，认为：公司二○○三年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、新疆赛里木现代农业股份有限公司2003年度股东大会决议；

　　2、天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书；

　　3、新赛股份公司章程(修订案)；

　　4、新赛股份公司董监事薪酬和津贴制度；

　　5、新赛股份公司募集资金管理办法；

　　6、新赛股份公司担保管理办法；

　　7、新赛股份公司投资者关系管理制度；

　　8、新赛股份公司信息披露管理办法；

　　9、新赛股份公司董事会审计委员会工作细则；

　　10、新赛股份公司董事会提名委员会工作细则；

　　11、新赛股份公司董事会薪酬与考核委员会工作细则；

　　12、新赛股份公司董事会战略与投资委员会工作细则；

　　13、新赛股份公司重大投资与资产处置决策制度；

　　14、新赛股份公司累计投票实施细则；

　　15、新赛股份公司征集投票权实施细则；

　　16、新赛股份公司股东大会议事规则(修订稿)；

　　17、新赛股份公司董事会议事规则(修订稿)。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　董事长：王成耀

　　2004年5月26日上海证券报