新疆百花村股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　新疆百花村股份有限公司第三届监事会第一次会议与2004年5月25日下午6：00在乌鲁木齐百花村大酒店七楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事周淑英女士主持。会议审议通过以下决议：

　　审议通过选举周淑英女士为公司监事会主席(简历附后)。

　　特此公告

　　新疆百花股份有限公司监事会

　　2004年5月25日

　　周淑英女士简历：

　　周淑英，女，汉族，1954年11月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。历任新疆农四师驻伊犁酒店党委书记，现任新疆百花村股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记、监事。

　　证券代码：600721证券简称：百花村编号：临2004-011新疆百花村股份有限公司2003年度股东大会决议公告的更正公告

　　本公司经核实发现2004年5月26日，刊登在上海证券报上的公司2003年股东大会决议公告中的部分内容出现错误，现予以更正并向广大投资者致歉。

　　1、审议通过公司2003年度利润分配预案；

　　原为：同意34062575股，弃权0股，反对14220113股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　现更正为：同意34062575股，弃权14220113股，反对0股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　2、审议通过解除公司与西安蓝码克集团签署的《股权转让合同书》及《补充协议书》的议案；

　　原为：同意34062575股，弃权0股，反对14220113股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　现更正为：同意34062575股，弃权14220113股，反对0股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　3、审议通过公司续聘西安希格玛会计师事务所为2004年度审计机构及支付报酬的议案；

　　原为：同意34062575股，弃权0股，反对14220113股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　现更正为：同意34062575股，弃权14220113股，反对0股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　4、审议通过公司出售石河子购物中心房产的议案；

　　原为：同意34062575股，弃权0股，反对14220113股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　现更正为：同意34062575股，弃权14220113股，反对0股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　5、审议通过公司向农业银行新疆分行营业部申请5500万元贷款的议案。

　　原为：同意34062575股，弃权0股，反对14220113股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　现更正为：同意34062575股，弃权14220113股，反对0股，同意票占出席本次股东大会股东所代表股份的70.55%。

　　特此公告

　　新疆百花村股份有限公司董事会

　　2004年5月26日上海证券报