新疆百花村股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆百花村股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月25日下午5：00在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开，公司应到董事9人，实到董事8人。公司董事陈行亮先生授权委托董事曾德权先生代为出席并表决。会议由公司董事林敏先生主持，本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事、高管人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了选举林敏先生为公司董事长的议案(简历附后)；

　　二、审议通过了根据公司董事长的提名，聘任万征先生为公司总经理的议案(简历附后)；

　　三、审议通过了根据公司董事长的提名，聘任王刚先生为公司董事会秘书、顾永新先生为公司证券事务代表的议案(简历附后)；

　　四、审议通过了根据公司总经理的提名，聘任王伟女士为公司财务总监的议案(简历附后)；

　　五、审议通过了根据公司总经理的提名，聘任薛晨女士、汪毅先生、王建军先生、曾德权先生为公司副总经理的议案(简历附后)；

　　六、审议通过了聘任公司董事会各专门委员会组成人员的议案。

　　1、战略委员会(7人)

　　召集人：林敏董事长

　　成员：万征董事、李春玲董事、王伟董事、陈行亮董事、姜方基独立董事、武丰独立董事

　　2、审计委员会(5人)

　　召集人：姜方基独立董事

　　成员：王伟董事、段炼董事、陈行亮董事、武丰独立董事

　　3、提名委员会(5人)

　　召集人：姜方基独立董事

　　成员：林敏董事长、万征董事、陈行亮董事、武丰独立董事

　　4、薪酬与考核委员会(5人)

　　召集人：武丰独立董事

　　成员：林敏董事长、万征董事、陈行亮董事、姜方基独立董事

　　独立董事认为：上述公司高管人员的任职资格和任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　新疆百花村股份有限公司董事会

　　2004年5月25日

　　林敏先生简历：

　　林敏，男，汉族，1961年5月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任新疆农八师石河子市142团副科长、科长；新疆兵团金属材料总公司历任部门经理、副总经理、总经理；新疆中垦国际贸易有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任新疆百花村股份有限公司董事长、新疆中垦国际贸易(集团)有限公司董事长、党委书记。

　　万征先生简历：

　　万征，男，汉族，1965年12月出生，中共党员，研究生，经济师。曾任新疆兵团商业贸易集团有限公司审计处、经营管理发展处副处长；新疆百花村股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理、党委书记。现任新疆百花村股份有限公司董事、总经理、党委书记。

　　王刚先生简历：

　　王刚，男，汉族，1967年9月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任新疆自治区土产果品公司分公司经理、业务经理；上海瑞吉信息技术有限公司(中美合资)首席运营官。现任新疆百花村股份有限公司董事会秘书。

　　顾永新先生简历：

　　顾永新，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任新疆电池厂机修分厂厂长兼党支部书记；新疆电池厂董事、党委委员兼二分厂厂长；新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理。现任新疆百花村股份有限公司综合管理部副经理、证券事务代表。

　　王伟女士简历：

　　王伟，女，汉族，1968年4月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾在新疆轴承总厂财务科、审计室工作和新疆广汇实业投资集团审计部工作。现任新疆兵团国有资产经营公司财务总监、新疆百花村股份有限公司董事、财务总监。

　　薛晨女士简历：

　　薛晨，女，汉族，1966年5月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任新疆维吾尔自治区供销社团委书记、财务科长、财务处长；新疆百花村股份有限公司乌鲁木齐购物中心财务科长；新疆百花村股份有限公司财务部部长。现任新疆百花村股份有限公司副总经理兼财务管理部经理。

　　汪毅先生简历：

　　汪毅，男，汉族，1962年1月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任新疆维吾尔自治区伊犁州计委职员；伊犁州统计局副科长；新疆兵团商业局计划业务处职员、副处长；新疆兵团商业交易大厦副总经理；新疆百花村股份有限公司总经理办公室主任。现任新疆百花村股份有限公司副总经理兼总经理办公室主任。

　　王建军先生简历：

　　王建军，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任新疆维吾尔自治区钢铁公司机械厂、乌鲁木齐第二钢铁厂轧钢分厂、一轧厂技术员、车间主任兼工程师、主任工程师职务；新疆百花村股份有限公司企管部部长助理、部长。现任新疆百花村股份有限公司副总经理兼综合管理部经理。

　　曾德权先生简历：

　　曾德权，男，1966年4月出生，工商管理硕士。曾任国家统计局主任科员；深圳尊荣集团有限公司投资发展部经理；佛山证券公司、北京成华实业有限公司总裁助理；美国万宝环球资本集团北京代表处投资银行部经理。现任新疆百花村股份有限公司董事、副总经理。上海证券报