西藏明珠股份有限公司四届一次监事会会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　西藏明珠股份有限公司监事会四届一次会议于2004年5月26日15：00在山东省潍坊市北宫东街193号西藏明珠股份有限公司五洲浩特电气分公司办公楼二楼会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由匡卫东先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程 》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，匡卫东先生当选为公司第四届监事会主席。西藏明珠股份有限公司监事会

　　二OO四年五月二十六日山东昌潍大鹏律师事务所关于西藏明珠股份有限公司二00三年度股东大会的法律意见致：西藏明珠股份有限公司

　　西藏明珠股份有限公司(以下简称“公司”)二00三年度股东大会于2004年5月26日9：00在山东省潍坊市北宫东街193号西藏明珠股份有限公司五洲浩特电气分公司办公楼二楼会议室召开。山东昌潍大鹏律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托，指派王卫国律师(以下简称“本所律师”)出席会议进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规范意见》及《西藏明珠股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定出具本法律意见书。

　　本所律师已经按照相关要求对公司二00三年度股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则意承担相应的法律责任。

　　本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

　　本所同意本法律意见书作为公司二00三年度股东大会的组成文件，并依法对本法律意见承担责任。本所律师已经按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件材料和有关事实进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集、召开程序

　　根据公司关于召开二00三年度股东大会的通知，公司拟于2004年5月26日9：00在山东省潍坊市北宫东街193号西藏明珠股份有限公司五洲浩特电气分公司办公楼二楼会议室召开二00三年度股东大会。本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2004年4月23日的《上海证券报》上。本次大会于2004年5月26日如期在山东省潍坊市北宫东街193号西藏明珠股份有限公司五洲浩特电气分公司办公楼二楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。

　　经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定。

　　二、出席会议人员资格的合法有效性

　　1、出席本次大会的股东及股东代表共4人，代表股份52，406，500股，占公司股份总数的48.42%；股东均持有相关持股证明。

　　2.出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。

　　经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。

　　三、关于新提案的提出

　　本次大会没有股东提出新的提案。

　　四、本次大会的表决程序

　　本次大会对列入议程的各项议案进行了审议，采用记名式投票方式进行逐项表决；按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；本次大会除《关于公司办公地址迁移的议案》赞成票25304055(占出席会议有表决权股东所持表表决票的48.28%)未过半数被否决外，其他《关于2003年度董事会工作报告的议案》等十七项议案均获出席会议有表决权股东所持表表决票的100%赞成通过。经验证，本次大会的表决程序合法、有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效

　　本法律意见一式叁份，具有同等效力。

　　山东昌潍大鹏律师事务所

　　经办律师：王卫国

　　执业证号：150794110100

　　二00四年五月二十六日上海证券报