西藏明珠股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　西藏明珠股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月26日9：00在山东省潍坊市北宫东街193号西藏明珠股份有限公司潍坊五洲浩特电气分公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长郭现东先生主持，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份52，406，500股，占 公司总股本的48.42%。公司董事、监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东代表记名投票表决，通过了以下议案：

　　1、关于董事会2003年度工作报告的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　2、关于2003年度财务决算报告的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　3、关于2003年度报告及其摘要的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　4、关于2003年度利润分配预案的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　5、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　6、关于董事会换届的议案；

　　同意秦学昌、王志华先生为新一届公司独立董事，郭现东、陈学先、孙连武、徐广平、魏学军先生为新一届公司董事。

　　大会对以上候选人分别进行了投票，赞成均为52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　7、关于修改《公司章程》的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　8、关于《股东大会议事规则》的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　9、关于《董事会议事规则》的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　10、关于设立董事会战略委员会的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　11、关于设立董事会审计委员会的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　12、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　13、关于变更公司名称的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　14、关于公司股票暂停上市的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　15、关于监事会2003年度工作报告的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　16、关于《监事会议事规则》的议案；

　　赞成52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　17、关于监事会换届的议案；

　　同意匡卫东、郄兆兴先生担任新一届公司监事。同时根据员工代表会议表决，同意吴金星先生担任新一届监事会员工代表监事。

　　大会对以上候选人分别进行了投票，赞成均为52，406，500票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%，反对0票，弃权0票。

　　18、关于公司办公地址迁移的议案。

　　赞成25，304，055票，占出席会议有表决权股东所持表决票的48.28%，反对27，102，445票，占出席会议有表决权股东所持表决票的51.72%，弃权0票。本议案未获通过。

　　以上议案经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议表决通过，同意提交公司2003年度股东大会审议(详见2004年4月23日《上海证券报》和上交所网站上的有关公告)。

　　本次股东大会经山东昌潍大鹏律师事务所王卫国律师现场见证，并出具了法律意见书，证明本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

　　西藏明珠股份有限公司董事会二 O O四年五月二十六日上海证券报