天津磁卡股份有限公司关于召开2003年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司定于2004年6月28日上午9：00召开公司2003年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2004年6月28日上午9：00

　　二、会议地点：公司多功能会议厅

　　三、出席会议资格：

　　1、截止2004年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司董事会聘请的见证律师。

　　四、会议内容：

　　1、2003年度报告及摘要

　　2、2003年度董事会工作报告

　　3、2003年度监事会工作报告

　　4、2003年度利润分配的议案

　　依据上海万隆众天会计师事务所[万会业字(2004)第966号]审计报告对公司2003年度的财务审计结果，2003年度公司实现净利润61297736.90元，加上期初未分配利润-261766251.66元，提取法定盈余公积925344.87元，提取法定公益金172557.57元，实际可供股东分配的利润为-201566417.20元(母公司可供分配的利润为-202640162.48元)。董事会决定本次分配预案为：不分配、不转增。5、2003年度财务决算报告

　　6、关于续聘上海万隆众天会计师事务所为公司财务审计机构的议案

　　7、关于聘请罗平、徐杰为公司独立董事的议案

　　公司原独立董事陆焕生先生辞去独立董事职务；原独立董事韩文彬先生本人也表示了不再担任独立董事的意愿，并连续三次未亲自出席董事会。董事会提请徐杰先生和罗平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　8、关于公司部分董事人员变更的议案

　　因工作需要，公司董事桑学礼、蔚丽霞辞去公司董事职务，董事会推选尹宏海先生、张彦兵先生为公司董事候选人。9、关于用公积金弥补亏损的议案

　　公司拟以2003年末母公司任意盈余公积7682732.99元，法定盈余公积46811001.9元和资本公积148146427.59元弥补母公司累计亏损-202640162.48元。

　　以上议案具体内容详见2004年4月20日《上海证券报》公司公告。

　　五、参加会议登记办法：

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。

　　(2)凡符合出席会议资格的股东，请于2004年6月21日上午

　　9：00--11：30至下午1：00-5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。

　　登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部

　　传真：[phone]

　　联系电话：[phone]

　　邮编：300202

　　联系人：蔚丽霞六、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2004年5月26日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席天津环球磁卡股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人(签名)：受托人身份证号码：

　　委托日期：2004年月日上海证券报