白唇鹿(600381)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会有新提案提交表决。

　　提出新提案的股东：西宁市国新投资控股有限公司。该公司持有本公司6758万股的股份，占本公司总股本的61.44%，新提案在本届股东大会中提出。

　　新提案主要内容：对董事会提交的《关于修改公司章程的议案》中部分条款提出修改建议。

　　青海白唇鹿股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月26日上午在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开，出席大会的股东（含股东代理人）3人，代表股份7367万股，占公司总股本的66.97%。符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会由黄贤优董事长主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议,北京凯源律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书。大会审议并以记名投票的方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年董事会工作报告》

　　会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；审议通过了《公司2003年董事会工作报告》。

　　二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》

　　会议以赞成票 7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

　　三、审议通过了《公司2003年度报告》及其摘要

　　会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；审议通过了《公司2003年度报告》及其摘要。

　　四、审议通过了《公司2003年年度利润分配预案》

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润27,557,871.58元，根据《公司章程》规定，作出分配预案如下：

　　1、提取法定盈余公积金10%，计3,492,936.83元；

　　2、提取法定盈余公益金5%，计1,746,468.42元；

　　3、余22,318,466.33元，加年初未分配利润26,711,115.22元，扣除2003年5月26日已实施的2002年度利润分配（现金分红）7,480,000.00元，合计41,549,581.55元为2003年度可供股东分配利润。

　　董事会拟定2003年不实行利润分配。

　　会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；审议通过了《公司2003年年度利润分配预案》。

　　五、审议通过了《公司2003年度资本公积转增股本预案》

　　董事会拟以2003年末总股本11000万股为基数，实施资本公积转增股本预案：每10股转增10股。

　　会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；审议通过了《公司2003年度资本公积转增股本预案》。

　　由于转增股本涉及公司注册资本增加，同意对《公司章程》注册资本部分作出相应修改，并授权公司董事会办理注册资本增加的工商变更事宜。

　　六、审议通过了《续聘深圳鹏城会计师事务所为公司的审计机构及审计费用》的议案

　　会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司的审计机构及审计费用》的议案。

　　七、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

　　1、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举黄贤优为公司第三届董事会董事；

　　2、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举孟庆良为公司第三届董事会董事；

　　3、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举邓炜霖为公司第三届董事会董事；

　　4、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举李冬生为公司第三届董事会董事；

　　5、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举胡延国为公司第三届董事会董事；

　　6、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举贾成为公司第三届董事会独立董事；

　　7、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举谭文为公司第三届董事会独立董事；

　　8、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举郭银华为公司第三届董事会独立董事。

　　董事简历见2004年3月26日《上海证券报》、《证券时报》。

　　八、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

　　1、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举张凌云为公司第三届监事会监事；

　　2、会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；一致同意选举于文川为公司第三届监事会监事；

　　3、公司职工代表会议选举同意刘永刚为公司第三届监事会职工监事。

　　监事简历见2004年3月26日《上海证券报》、《证券时报》。

　　九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　十、审议通过了西宁市国新投资控股有限公司在股东大会中直接提出的《关于修改公司章程的提案》。将上述《关于修改公司章程的议案》中第一百一十一条修改为：“第一百一十一条公司应对被担保对象的资信状况进行严格审查，控制对外担保风险。公司对外提供担保由财务部提出申请,报董事会审议。董事会对单笔金额不超过5000万元的对外担保作出决议。单笔金额超过5000万元的对外担保须经董事会审议后,报股东大会批准。对外担保应取得董事会2/3以上成员的同意。”第一百一十四条修改为：“第一百一十四条有下列情形之一的,公司不得提供担保： 1、公司的控股股东和持有公司50%以下股份的其他关联方；2、非法人单位或个人。”

　　会议以赞成票7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，弃权的0股，审议通过了《关于修改公司章程的提案》。

　　本次股东大会经北京凯源律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席人员资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，通过的有关决议有效。

　　青海白唇鹿股份有限公司

　　2004年5月26日

　　备查文件：

　　1、青海白唇鹿股份有限公司2003年度股东大会决议

　　2、北京凯源律师事务所出具的法律意见书

　　3、关于修改公司章程的提案

　　北京市凯源律师事务所

　　关于青海白唇鹿股份有限公司2003年度

　　股东大会的法律意见书

　　凯源律证字（2004）021号

　　致：青海白唇鹿股份有限公司

　　青海白唇鹿股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年5月26日上午在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开了2003年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。北京市凯源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司聘请的法律顾问，特指派本所卢建康律师出席公司的本次股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事项，出具本法律意见书。

　　本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

　　本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对有关的文件和事实进行了核查，现出具法律意见书如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　本次股东大会是由公司董事会根据2004年3月24日召开的第二届董事会第十八次会议决议召集的。公司董事会已于2004年3月26日在《上海证券报》刊登了《青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知》。公司董事会又于2004年4月16日在《上海证券报》刊登了《青海白唇鹿股份有限公司关于2003年度股东大会延期召开的公告》。通过上述公告，公司董事会将本次股东大会召开的时间、地点、会议期限、提交会议审议的事项、出席股东资格、出席会议股东的登记办法、会务常设联系人姓名、电话号码等以公告的方式于规定时间通知了各股东。

　　经合理查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与本次会议通知一致，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格

　　1、出席会议的股东及股东代理人

　　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共3人，代表股份7367万股，占公司总股份的66.97%。经查验出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为出席公司本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效。

　　2、出席本次股东大会的其他人员

　　经验证，出席本次股东大会人员除股东及股东代理人外，还包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

　　经验证，出席本次股东大会人员资格均合法有效。

　　三、本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会就会议公告中列明的议案进行了审议，并采取记名方式逐项予以投票表决并通过了如下议案：

　　1．审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

　　赞成的股份为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的0股，占出席股东代表所持表决权的 0%。

　　2．审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　赞成的股份为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的0股，占出席股东代表所持表决权的 0%。

　　3．审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要；

　　赞成的股份为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的0股，占出席股东代表所持表决权的 0%。

　　4．审议通过了《关于公司2003年度利润分配预案》；

　　赞成的股份为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的0股，占出席股东代表所持表决权的 0%。

　　5．审议通过了《关于公司2003年度资本公积转增股本预案》；

　　赞成的股份为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的0股，占出席股东代表所持表决权的 0%。

　　6．审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司的审计机构及审计费用》；

　　赞成的股份为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的0股，占出席股东代表所持表决权的0%。

　　7．审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；

　　以对每个候选人诸人表决的方式，通过了本议案。

　　赞成的股份均为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的均为0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的均为0股，占出席股东代表所持表决权的0%。

　　8．审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；

　　以对每个候选人诸人表决的方式，通过了本议案。

　　赞成的股份均为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的均为0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的均为0股，占出席股东代表所持表决权的0%。

　　9．审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　赞成的股份为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的0股，占出席股东代表所持表决权的 0%。

　　10．审议通过了西宁市国新投资控股有限公司在股东大会中直接提出的《关于修改公司章程的提案》。

　　赞成的股份为7367万股，占出席股东代表所持表决权的100%；反对的0股，占出席股东代表所持表决权的0%；弃权的0股，占出席股东代表所持表决权的 0%。

　　本次股东大会按公司《章程》的规定进行监票，并当场公布表决结果。本所律师认为：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、结论性意见

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　北京市凯源律师事务所

　　律师：

　　二〇〇四年五月二十六日

　　关于修改公司章程的提案

　　青海白唇鹿股份有限公司（以下简称白唇鹿）董事会向白唇鹿2003年度股东大会提交了《关于修改公司章程的议案》。本公司根据《上市公司股东大会规范意见》第十二条的规定，针对上述议案，提出以下修改意见，提请白唇鹿本次股东大会予以审议：

　　将《关于修改公司章程的议案》中第一百一十一条修改为：“第一百一十一条公司应对被担保对象的资信状况进行严格审查，控制对外担保风险。公司对外提供担保由财务部提出申请,报董事会审议。董事会对单笔金额不超过5000万元的对外担保作出决议。单笔金额超过5000万元的对外担保须经董事会审议后,报股东大会批准。对外担保应取得董事会2/3以上成员的同意。”

　　第一百一十四条修改为：“ 第一百一十四条 有下列情形之一的,公司不得提供担保：

　　1、公司的控股股东和持有公司50%以下股份的其他关联方；

　　2、非法人单位或个人。”

　　西宁市国新投资控股有限公司

　　二○○四年五月二十六日